第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告                     共     2 页


      证券代码：000931          证券简称：中关村   公告编号：2019-021


       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
  第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019
年度第二次临时会议通知于 2019 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出，2019 年 4 月 8 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下
决议：

     一、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供
担保的议案。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下
简称：四环医药）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：
南京银行）申请额度为 1.3 亿元的流动资金贷款，期限 1 年，业务品
种为流动资金贷款。
     本公司拟同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同
时以北京市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分
地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。
     经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对
上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017 号《房
地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合用房、地下车位及地

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下 库 房 部 分 ， 地 上 建 筑 面 积 4,096.83 平 方 米 ， 地 下 建 筑 面 积
19,417.47 平方米，合计建筑面积为 23,514.3 平方米，于价值时点
2019 年 2 月 20 日的抵押价值总额为 32,051.6 万元人民币。
     四环医药已出具书面《反担保函》。
     根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事
2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署
同意通过。
     因公司连续十二个月内对外担保总额未超过最近一期经审计净
资产的 50％，且未超过公司最近一期经审计总资产的 30％，根据深
交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项贷款担保事
项只需公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
     详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-022。


     备查文件：
     第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议


     特此公告




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                                                  董 事    会
                                               二 O 一九年四月八日




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