2018 年度股东大会决议公告                                       共   6   页


         证券代码：000931    证券简称：中关村    公告编号：2019-038


           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       本公司已于 2019 年 4 月 17 日发布《北京中关村科技发展（控股）股
份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
       1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开的情况：
       1、召开时间：
       （1）现场会议时间：2019 年 5 月 8 日（周三）下午 14：00；
       （2）网络投票时间：2019 年 5 月 7 日（周二）—2019 年 5 月 8 日（周
三）。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年
5 月 8 日（周三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 7 日
（周二）下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00 期间的任意时
间。
       2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
       3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
       4、召集人：公司第七届董事会
       5、主持人：董事长侯占军先生
       6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

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司章程的规定。
       （二）会议出席的情况：
       1、出席的总体情况：
       股东（代理人）11 人，代表 11 位股东持有的股份 237,828,158 股，占
上市公司有表决权股份总数的 31.5788%。
       其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份
209,987,176 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8820%；
       参加网络投票的股东（代理人）9 人，代表股份 27,840,982 股，占上
市公司有表决权股份总数的 3.6967%。
       2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员
列席了本次股东大会。
       3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。

       二、提案审议表决情况
       会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审
议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和
股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过
程。

       议案 1、2018 年度董事会工作报告；
       表决情况：
       同意 237,816,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9949%；反对 5,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。
       其中，中小股东的表决情况：
       同意 28,602,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.9578%；反对 5,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
                                2
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 0.0181%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 中小股东有效表决权股份总数的 0.0241%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案 2、2018 年度监事会工作报告；
     表决情况：
     同意 237,816,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9949%；反对 5,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,602,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.9578%；反对 5,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0181%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 中小股东有效表决权股份总数的 0.0241%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案 3、2018 年度财务决算报告；
     表决情况：
     同意 237,822,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 5,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,609,750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.9819%；反对 5,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
 股东有效表决权股份总数的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。
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     议案 4、2019 年度财务预算报告；
     表决情况：
     同意 237,816,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9949%；反对 5,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,602,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.9578%；反对 5,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0181%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 中小股东有效表决权股份总数的 0.0241%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案 5、2018 年度利润分配方案；
     表决情况：
     同意 237,815,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9948%；反对 12,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,602,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.9567%；反对 12,380 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0433%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
 股东有效表决权股份总数的 0 %。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案 6、2018 年度财务报告各项计提的方案；
     特别提示：本提案表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。

     表决情况：
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     同意 237,815,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9948%；反对 5,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0023%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,602,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.9567%；反对 5,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0192%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 中小股东有效表决权股份总数的 0.0241%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案 7、《2018 年年度报告》及摘要；
     特别提示：本提案表决结果生效以提案（6）表决结果生效为前提。

     表决情况：
     同意 237,797,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9872%；反对 5,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,584,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.8938%；反对 5,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0181%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     议案 8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
     表决情况：
     同意 237,797,478 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9871%；反对 5,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.0023%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
     其中，中小股东的表决情况：
     同意 28,584,250 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 99.8928%；反对 5,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
 0.0192%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
     表决结果：大会审议通过该议案。

     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
     2、律师姓名：朱卫江、田秋盈；
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     四、备查文件：
     1、2018 年度股东大会决议；
     2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
     3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
     4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。


     特此公告




                              北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                           董   事   会
                                        二Ｏ一九年五月八日

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