第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议公告                    共     4   页


      证券代码：000931         证券简称：中关村   公告编号：2019-079


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
      第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019
年度第九次临时会议通知于 2019 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出，2019 年 9 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下
决议：

     一、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供
担保的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下
简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简
称：华素制药）在盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：
盛京银行）申请的 10,000 万元综合授信即将到期。经与贷款行协商，
华素制药向其申请新的综合授信，授信额度 10,000 万元，期限 2 年，
用于经营性资金需要。
     公司同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供信用担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事同意通过。


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    因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的

50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须

提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2019-080。
     二、关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     本公司向华夏银行北京紫竹桥支行申请流动资金贷款，贷款金额
不超过 5,000 万元，贷款期限为 1 年。此笔贷款无需担保与抵押，用
途为补充公司及子公司流动资金。
     有关协议尚未签署。
     三、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     华素制药在江苏银行股份有限公司北京东直门支行办理的 4,000
万元流动资金贷款将于近日到期。经与贷款行协商，在原抵押物不变
的基础上，增加公司连带责任保证担保，综合授信额度由 4,000 万元
增加至 6,000 万元，贷款期限为 1 年。
     华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地
产（国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积
18,787.80 平方米，权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京
房权证房股字第 0700049 号）作为此笔综合授信的抵押担保。根据北
京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2019）预评估字第
FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》，该房地产于价值时

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点 2019 年 4 月 17 日的抵押价值为 8,600 万元。
     公司同意该笔贷款事项，并为此笔贷款提供连带责任保证担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司及控股子公司对外担保总额已超过上市公司 2018 年度经审计净资产

50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，此项担保尚须提交公

司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2019-081。

     四、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案。
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     公司决定召开 2019 年第六次临时股东大会：
     （一）召集人：公司第七届董事会
     （二）召开时间：
     1、现场会议时间：2019 年 9 月 27 日（周五）下午 14:50；
     2、网络投票时间：2019 年 9 月 26 日（周四）—2019 年 9 月 27
日（周五）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 9 月 27 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月
26 日（周四）15:00 至 2019 年 9 月 27 日（周五）15:00 期间的任意
时间。
     （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
     （四）股权登记日：2019 年 9 月 20 日（周五）。

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     （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室
     （六）会议审议事项：
     1、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担
保的议案；
     2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案。
     详见同日公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》，
公告编号：2019-082。


     备查文件：
     第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议


     特此公告




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                                       二 O 一九年九月十一日




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