关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知                                     共   6   页


         证券代码：000931       证券简称：中关村        公告编号：2019-082


            北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
            关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     公司定于 2019 年 9 月 27 日（周五）采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2019 年第六次临时股东大会。

     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2019 年第六次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第七届董事会
     公司第七届董事会 2019 年度第九次临时会议审议通过关于召开 2019
年第六次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、本次股东大会召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 9 月 27 日（周五）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2019 年 9 月 26 日（周四）—2019 年 9 月 27
日（周五）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 9 月 27 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 26
日（周四）15:00 至 2019 年 9 月 27 日（周五）15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开的方式：
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2019 年 9 月 20
日（周五）。
     7、出席对象：
     (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     即 2019 年 9 月 20 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层

     二、会议审议事项：
     （1）关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保
的议案；
     （2）关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保
的议案。
     以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2019 年度第九次
临时会议决议公告》（公告编号：2019-079），《对外担保公告之一》（公告
编号：2019-080），《对外担保公告之二》（公告编号：2019-081）。
     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
     公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn。

     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码表
                                                           备注
        提案编码                提案名称
                                                       该列打勾的栏
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   非累积投票提案
         1.00        关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元       √
                     综合授信提供担保的议案
         2.00        关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元        √
                     综合授信提供担保的议案

     四、会议登记等事项
     （一）本次股东大会会议登记方法：
     1、登记方式：
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法
人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出
席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间：2019 年 9 月 24 日、9 月 25 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
     3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会
秘书处。
     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托
书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     （二）其他事项：
     1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
     2、联系人：田玥、孟乐乐
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     见附件 1。

     六、备查文件：
     第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议

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     特此公告


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                                                    董 事   会
                                          二 O 一九年九月十一日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

     根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），公

司 2019 年第六次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

     一．网络投票的程序

     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

     2.优先股的投票代码与投票简称：无

     3. 填报表决意见或选举票数

     对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2019 年 9 月 27 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 26 日（周四）（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 27 日（周五）（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件 2：

                                   授权委托书


    兹授权委托          先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控

股）股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

    委托人签名或盖章：                                   证件名称：

    证件号码：                                           委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：                                         证件名称：

    证件号码：                                           受托日期：

    委托人表决指示：

    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                          本次股东大会提案表决意见表
 提案编码             提案名称              备注               同意       反对        弃权
                                        该列打勾的栏
                                          目可以投票
非累积投票
  提案
    1.00   关于为华素制药向盛京银行
           申请 10,000 万元综合授信提               √
           供担保的议案
    2.00   关于为华素制药向江苏银行
           申请 6,000 万元综合授信提                √
           供担保的议案

                                                    日 期：



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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