第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议决议公告                共   3   页


     证券代码：000931         证券简称：中关村   公告编号：2019-099


         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019
年度第十三次临时会议通知于 2019 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式发出，2019 年 11 月 13 日会议以通讯表决方式如期
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成
以下决议：

    一、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供
担保的议案；
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    表决结果：本议案获得通过。
    本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简
称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华
素制药）向河北银行股份有限公司广安街支行申请的不超过 10,000
万元综合授信即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，华素
制药在原有担保及抵押形式不变的条件下，继续向河北银行股份有限
公司石家庄分行（以下简称：河北银行）申请新的综合授信，授信额
度 10,000 万元，授信期限不超过 2 年。
    公司同意上述贷款事宜，并继续为其提供信用担保。此外，公司
继续将位于北京市海淀区中关村大街 18 号五层部分综合用房房地产
（建筑面积 5,028.58 平方米，分摊土地面积为 563.73 平方米）抵押

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给河北银行。经北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行
评估后并出具《康正评字 2019-1-0658-F01DYGJ1 号评估报告》，确
定该房地产于价值时点 2019 年 11 月 5 日的评估总价值为人民币
17,140 万元。
    华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的

50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须

提交公司股东大会审议。

    有关协议尚未签署。
    详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-100。

    二、关于召开 2019 年第九次临时股东大会的议案。
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    表决结果：本议案获得通过。
    公司决定召开 2019 年第九次临时股东大会：
    （一）召集人：公司第七届董事会
    （二）召开时间：
    1、现场会议时间：2019 年 11 月 29 日（周五）下午 14:50；
    2、网络投票时间：2019 年 11 月 28 日（周四）—2019 年 11 月
29 日（周五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 11 月 29 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月
28 日（周四）15:00 至 2019 年 11 月 29 日（周五）15:00 期间任意时
间。

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    （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
    （四）股权登记日：2019 年 11 月 22 日（周五）。
    （五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室
    （六）会议审议事项：
    1、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担
保的议案。


    备查文件：
    第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议决议


    特此公告




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                                      二 O 一九年十一月十三日




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