股票代码：000932 股票简称：*ST 华菱 公告编号：2017-31
湖南华菱钢铁股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开
1、召开时间：2017 年 6 月 22 日下午 14:30
2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、主持人：公司董事易佐先生
5、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规
定。
二、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 44 人，代表有表决权的股份
2,115,596,141 股，占公司总股份 3,015,650,025 股的 70.1539%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 1,806,787,675 股，占公司总股
份的 59.9137%。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 308,808,466 股，占公司总股份的 10.2402%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、 议案的审议情况
本次会议听取了《2016 年度独立董事述职报告》，并以记名投票方式审议表决
了以下议案：
1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》
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表决结果：同意 2,111,826,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%；
反对 3,207,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%；弃权 562,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 1,326,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0327%；反对 3,207,376 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.9373%；弃权 562,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.0299%。
2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2,111,826,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%；
反对 3,207,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%；弃权 562,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 1,326,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0327%；反对 3,207,376 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.9373%；弃权 562,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.0299%。
3. 《公司 2016 年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审字第[2017]2-69 号标
准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 2,111,818,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8214%；
反对 3,215,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1520%；弃权 562,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 1,318,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8758%；反对 3,215,376 股，占
出席会议中小股东所持股份的 63.0943%；弃权 562,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.0299%。
4. 《公司 2016 年度报告全文及其摘要》
公司《2016 年年度报告全文》（公告编号：2017-12）及《2016 年年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2017-13 ） 登 载 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意 2,111,818,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8214%；
反对 3,215,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1520%；弃权 562,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 1,318,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8758%；反对 3,215,376 股，占
出席会议中小股东所持股份的 63.0943%；弃权 562,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.0299%。
5. 《公司 2016 年度利润分配方案》
鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也
不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意 2,111,103,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7876%；
反对 3,930,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1858%；弃权 562,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 603,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8364%；反对 3,930,839 股，占
出席会议中小股东所持股份的 77.1336%；弃权 562,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.0299%。
6. 《关于预计 2017 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》
预计 2017 年公司将与华菱集团发生日常关联交易不超过 1,434,304 万元。预计
公司重大资产重组实施完成前，公司原有钢铁资产与华菱集团预计发生日常关联交
易 1,094,907 万元，其中关联采购及接受综合后勤服务 795,596 万元，关联销售及提
供劳务等 295,678 万元，财务公司利息、手续费及佣金收入 3,102 万元，财务公司
利息及佣金支出 530 万元；重大资产重组实施完成后，公司发电资产与华菱集团预
计发生日常关联交易 339,397 万元，其中关联采购及接受综合后勤服务 158,115 万
元，关联销售 181,283 万元。
该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。
表决结果：同意 305,257,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7777%；
反对 3,777,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2223%；弃权 0 股，占出席
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会议所有股东所持股份的 0 %；回避表决 1,806,560,875 股，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 1,318,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8758%；反对 3,777,476 股，占
出席会议中小股东所持股份的 74.1242%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐樱为本次股东大会出具了法律意见书，其
结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日
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