证券代码：000932              股票简称：*ST华菱             公告编号：2017-45



                  关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，详见公司于2017年7月8日披露的第
六届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2017-36）。现将有关事项公告如
下：
       一、召开会议基本情况：
       （一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会（以下简称“会议”）。
       （二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次
会议审议通过了《关于董事会提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
       （三）会议召开的合法、合规性：
       公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履
行必要程序。
       （四）会议召开的日期、时间：
       现场会议召开时间：2017 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30。
    网络投票时间：2017 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 2 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8
月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为 2017 年 8 月 1 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 2 日下午 15:00 期间的任意时
间。
       （五）会议召开方式：


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    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
       （六）会议出席对象：
    1、 截止股权登记日 2017 年 7 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 本公司聘请的律师。
       （七）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项的合法性和完备性
    本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合
法。
    （二）会议审议的议案
    1、关于公司终止重大资产重组事项的议案。


    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2017
年 7 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事
会第十二次会议决议公告（公告编号：2017-36）。
    （三）注意事项
    1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
    2、按照《公司章程》，议案 1 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
    3、按照《公司章程》，议案 1 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。



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       三、会议登记办法
       （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或
传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券帐户卡、持股凭证。
       2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
卡、持股凭证。
       3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
       （二）登记时间：2017年7月28日- 8月1日8:30-17:00。
       （三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1107 室。
       四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
       五、其他事项
    1、会议联系方式
       联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1107 室
       邮编：410004
       联系人：刘笑非、刘婷
       电话：0731-89952811、89952929
       传真：0731-89952704
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半
天。
       六、备查文件
    提议召开本次股东大会的第六届董事会第十二次会议决议。




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附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书




                                         湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

                                                       2017 年 7 月 17 日




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附件 1：


                          参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
    1、投票代码：360932
    2、投票简称：华菱投票
    3、议案设置及意见表决
        （1）议案设置
                        表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                                议案名称                    议案编码
议案1          关于公司终止重大资产重组事项的议案                     1.00
    （2）填报表决意见或选举票数
    上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会不设置总议案。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、 投票时间：2017年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月1日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：


  湖南华菱钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
                            授权委托书
委托人                       营业执照号（或身份证号）
持有股数                     股东代码：

代理人                       代理人身份证号码

委托时间                     股东联系方式
授权事项

表决内容
                                                    同意   反对    弃权


议案 1、关于公司终止重大资产重组事项的议案



注：1、请在议案的相应表决栏内划√。
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行
表决。


股东（签名）：
单位（盖章）：




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