证券代码：000932               股票简称：*ST 华菱       公告编号：2018-22


                         湖南华菱钢铁股份有限公司
                   第六届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第六届监事会第十八次会议于 2018 年 2 月 11 日在公司 1106 会议室召开，
会议应到监事五名，实到监事五名，出席现场会议的有监事任茂辉先生、汤建华先生、

王树春先生、成沛祥先生。监事左少怀先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事

任茂辉先生出席并行使表决权。会议由监事会主席任茂辉先生主持，会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    任茂辉先生向各位监事报告了 2017 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检

查情况，会议同时审议通过了以下议案：

     1. 《公司 2017 年度监事会工作报告》

    《公司 2017 年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

     2. 《公司 2017 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

     3. 《公司 2017 年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

     4. 《公司 2017 年度利润分配方案》


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       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

       5. 《关于子公司计提资产减值准备的议案》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

       6. 《关于预计 2018 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

       7. 《公司 2018 年固定资产投资计划》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提交公司

2017 年度股东大会审议批准。

       8. 《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

       9. 《2017 年度财务公司风险评估报告》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。



       二、监事会独立意见

       1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定。

       2、公司 2017 年度报告及摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规

的规定；年报的内容及格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公

司章程》等文件的要求；年报的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规

定；年报真实地反映了公司本年度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年报编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       3、公司以前年度亏损尚未得到弥补，2017 年度拟不进行利润分配，也不实施资

本公积转增股本。该利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情

形。

       4、子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规

定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。本次计提资产减值准备基

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于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公

司的会计信息更具合理性。独立董事已对此出具书面意见，监事会未发现损害中小股

东利益的情况。

    5、《关于预计 2018 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》严格履行了

公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董

事会审议时，关联董事回避了表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了

公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

    6、公司 2018 年固定资产投资计划投资方向重点围绕节能环保、提质增效及智能

制造等领域展开，严格控制新开工项目、合理安排工程结算尾款及延期支付款的支付，

符合公司的实际情况，同意公司按该计划安排固定资产投资。

    7、报告期内，公司已按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关

规定，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，

对公司 2017 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，编写了《2017

年度公司内部控制自我评价报告》，并且公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了天职业字[2018]1117 号标准无保留意见的审计报告。监事会认为上述报告

符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内

部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地

反映了公司内部控制体系的实际情况。

    8、根据相关法律法规的要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

对子公司财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]1118 号标准无保留意见的风险评估审核

报告。监事会认为该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论

客观、公正。

    9、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权

益和造成公司资产流失的情况。


                                            湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

                                                           2018 年 2 月 12 日

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