湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关
规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
拟提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》、
《关于新增与华菱集团 2018 年日常关联交易的议案》、《关于华菱湘钢支付现金
购买煤焦化公司 100%股权并吸收合并的议案》和《关于聘任董事长曹志强先生
兼任公司总经理的议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
       1、关于会计政策变更的议案
       公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布和修订的会计准则而进行的合理
变更，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
       2、关于新增与华菱集团 2018 年日常关联交易的议案
       通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为公司新
增与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金
额合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和
情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司
第六届董事会第二十四次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须
回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表
决。
       3、关于华菱湘钢支付现金购买煤焦化公司 100%股权并吸收合并的议案
       华菱湘钢以现金购买湘钢集团所持有的煤焦化公司 100%股权再对煤焦化公
司进行吸收合并的交易有利于贯彻落实湖南省委省政府关于“主业归位、产业归
核、资产归集”的方针政策以及突出主业发展、优化资源配置的精神与要求；有
利于公司强化对煤焦化工序环节的管控，保障焦炭产量质量及高炉稳产顺行，优
化公司产业结构并减少关联交易，加快将公司打造成为区域内最具竞争力的钢铁
全产业链优质上市公司。同时本次交易的定价以 2018 年 5 月 31 日煤焦化公司经
评估的净资产值为基础进行协商确定，符合公开、公平、公正原则，不会损害上
市公司及中小投资者利益。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二
十四次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。如获通
过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
    4、关于聘任董事长曹志强先生兼任公司总经理的议案
    经查阅相关资料，我们认为曹志强先生符合《公司法》、《公司章程》规定的
任职条件，具备担任总经理的资格和能力。因此，我们同意将该议案提交公司第
六届董事会第二十四次会议审议。




                                 独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭
                                                       2018 年 8 月 22 日