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公司公告

华菱钢铁:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告2019-03-12  

						证券代码:000932                证券简称:华菱钢铁         公告编号:2019-14



                         湖南华菱钢铁股份有限公司

       关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 9 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号:2019-10)。为确保非独立董事和独立董事均以累积投票选举
方式实现投票,须将非独立董事选举和独立董事选举拆分为两项议案。现将《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》更正如下:


    一、“会议审议事项”中部分内容更正
    更正前:
   “(一)    会议审议的议案

   1、《关于修订<公司章程>的议案》;

   2、《关于董事会换届选举的议案》;

   3、《关于监事会换届选举的议案》。

   ……
    (一) 注意事项

   ……
    3、议案 2 和议案 3 均采取累积投票方式进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、议案 2 中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股
东大会方可进行表决。”




                                        1
       更正后:
      “(一)    会议审议的议案

      1、《关于修订<公司章程>的议案》;

      2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

      3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

      4、《关于监事会换届选举的议案》。

      ……
       (二) 注意事项

      ……
      3、议案 2、议案 3 和议案 4 均采取累积投票方式进行,股东所拥有的选举票数为其所
  持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
  人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
      4、议案 3 中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股
  东大会方可进行表决。”



       二、“提案编码”中部分内容更正
       更正前:
       “表一:本次股东大会提案编码表

                                                                          备注
     提案编码                                    提案名称           该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
      100                   总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
      1.00          《关于修订<公司章程>的议案》                           √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      2.00          《关于董事会换届选举的议案》
                    累积投票选举非独立董事                            应选人数 6 人
      2.01          选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事             √
      2.02          选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.03          选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事             √
      2.04          选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.05          选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事             √
      2.06          选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事             √
                    累积投票选举独立董事                              应选人数 3 人
                                             2
      2.07        选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事                 √
      2.08        选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事                 √
      2.09        选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事                   √
      3.00        《关于监事会换届选举的议案》                       应选人数 2 人
      3.01        选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事           √
      3.02        选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事           √



       更正后:
       “表一:本次股东大会提案编码表

                                                                         备注
     提案编码                                提案名称               该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
      100                  总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
      1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                             √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      2.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数 6 人
      2.01        选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.02        选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事                 √
      2.03        选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.04        选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事                 √
      2.05        选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.06        选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      3.00        《关于董事会换届选举独立董事的议案》               应选人数 3 人
      3.01        选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事                 √
      3.02        选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事                 √
      3.03        选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事                   √
      4.00        《关于监事会换届选举的议案》                       应选人数 2 人
      4.01        选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事           √
      4.02        选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事           √



       三、“附件 1、一、(1)议案设置”中部分内容更正
       更正前:
                        “表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                         备注
     提案编码                                提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可
                                         3
                                                                         以投票
      100                  总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
      1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                             √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      2.00        《关于董事会换届选举的议案》
                  累积投票选举非独立董事                             应选人数 6 人
      2.01        选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.02        选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事                 √
      2.03        选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.04        选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事                 √
      2.05        选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.06        选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事               √
                  累积投票选举独立董事                               应选人数 3 人
      2.07        选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事                 √
      2.08        选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事                 √
      2.09        选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事                   √
      3.00        《关于监事会换届选举的议案》                       应选人数 2 人
      3.01        选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事           √
      3.02        选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事           √



       更正后:
                        “表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                         备注
     提案编码                                  提案名称             该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
      100                  总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
      1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                             √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
      2.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数 6 人
      2.01        选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.02        选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事                 √
      2.03        选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.04        选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事                 √
      2.05        选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事               √
      2.06        选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事               √
                                           4
        3.00        《关于董事会换届选举独立董事的议案》               应选人数 3 人
        3.01        选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事                   √
        3.02        选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事                   √
        3.03        选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事                     √
        4.00        《关于监事会换届选举的议案》                       应选人数 2 人
        4.01        选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事             √
        4.02        选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事             √



        四、“附件 2、授权委托书”中部分内容更正
        更正前:
        “委托人表决指示:

                                                               备注          表决意见
                                                             该列打
 提案
                                  提案名称                   勾的栏
 编码                                                                 同意     反对     弃权
                                                             目可以
                                                               投票
  100              总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
 1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                           √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 2.00    《关于董事会换届选举的议案》
                                                             应选人
         累积投票选举非独立董事                                              选举票数
                                                             数6人
 2.01    选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事             √
 2.02    选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事               √
 2.03    选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事             √
 2.04    选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事               √
 2.05    选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事             √
 2.06    选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事             √
                                                             应选人
         累积投票选举独立董事                                                选举票数
                                                             数3人
 2.07    选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事               √
 2.08    选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事               √
 2.09    选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事                 √
                                                             应选人
 3.00    《关于监事会换届选举的议案》                                        选举票数
                                                             数2人

                                             5
 3.01    选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事     √
 3.02    选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事     √



        更正后:
        “委托人表决指示:

                                                           备注           表决意见
                                                          该列打
 提案
                                  提案名称                勾的栏
 编码                                                              同意     反对     弃权
                                                          目可以
                                                           投票
  100              总议案:除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
 1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                       √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
                                                          应选人
 2.00    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                           选举票数
                                                          数6人
 2.01    选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事         √
 2.02    选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事           √
 2.03    选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事         √
 2.04    选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事           √
 2.05    选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事         √
 2.06    选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事         √
                                                          应选人
 3.00    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                           选举票数
                                                          数3人
 3.01    选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事           √
 3.02    选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事           √
 3.03    选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事             √
                                                          应选人
 4.00    《关于监事会换届选举的议案》                                     选举票数
                                                          数2人
 4.01    选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事     √
 4.02    选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事     √



        除上述更正内容外,《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中的
   其他内容不变,更正后的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知(更新
   后)》(公告编号:2019-15)已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
        公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
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特此公告。




                 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
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