证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁         公告编号：2019-50


                     湖南华菱钢铁股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 4 月 11 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）发出
了关于在 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开公司第七届监事会第三次会议的

通知。2019 年 4 月 22 日，公司发出了关于第七届监事会第三次会议的补充通知。

会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该

议案。

    2、《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该

议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该

议案。


    二、监事会独立意见
    1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
    2、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

                                      1
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   3、经审核，监事会认为本次对湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称
“华菱财务公司”）增资能够促进华菱财务公司业务多元化发展，提高华菱财务
公司的抗风险能力，增资完成后，华菱财务公司获取外部融资能力显著提升，业
务牌照更丰富，将有能力为成员单位提供更全面更完善的金融服务。
    本次增资系原股东同比例增资，增资价格经各股东协商一致确定，增资定价
公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    4、经审核，监事会认为执行新修订的金融工具准则符合财政部的相关规定，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    5、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合
法权益和造成公司资产流失的情况。



                                       湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 26 日




                                   2