股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2019-90
湖南华菱钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日（星期二）下午 2:00。
（2）网络投票时间：2019 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 24 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 24 日上午 9:30 至
11:30，下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 23
日下午 3:00 至 2019 年 9 月 24 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 137 人 ， 代 表 股 份
2,769,838,381 股，占公司有表决权股份总数的 65.6063%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 2,609,606,353 股，占公
司有表决权股份总数的 61.8110%。
通过网络投票出席会议的股东 134 人，代表股份 160,232,028 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7953%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
1、关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,767,244,360 2,483,281 110,740 股份数量 192,521,415 2,483,281 110,740
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9063% 0.0897% 0.0040% 股东有效表决权 98.6705% 1.2727% 0.0568%
总数的比例 股份总数的比例
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁
股份有限公司章程》（2019 年 9 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,766,846,840 2,874,901 116,640 股份数量 192,123,895 2,874,901 116,640
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.8920% 0.1038% 0.0042% 股东有效表决权 98.4668% 1.4734% 0.0598%
总数的比例 股份总数的比例
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁
股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 9 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,728,212,533 41,510,708 115,140 股份数量 153,489,588 41,510,708 115,140
1
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 98.4972% 1.4987% 0.0042% 股东有效表决权 78.6660% 21.2749% 0.0590%
总数的比例 股份总数的比例
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁
股份有限公司董事会议事规则》（2019 年 9 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,767,242,300 2,480,941 115,140 股份数量 192,519,355 2,480,941 115,140
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9063% 0.0896% 0.0042% 股东有效表决权 98.6695% 1.2715% 0.0590%
总数的比例 股份总数的比例
5、关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁
股份有限公司独立董事制度》（2019 年 9 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,767,242,300 2,480,941 115,140 股份数量 192,519,355 2,480,941 115,140
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9063% 0.0896% 0.0042% 股东有效表决权 98.6695% 1.2715% 0.0590%
总数的比例 股份总数的比例
6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁
股份有限公司监事会议事规则》（2019 年 9 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,767,242,300 2,480,941 115,140 股份数量 192,519,355 2,480,941 115,140
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9063% 0.0896% 0.0042% 股东有效表决权 98.6695% 1.2715% 0.0590%
总数的比例 股份总数的比例
7、关于制订公司《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
2
详见公司 8 月 17 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华
菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》（2019 年 8 月制订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 2,767,199,040 2,483,281 156,060 股份数量 192,476,095 2,483,281 156,060
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9047% 0.0897% 0.0056% 股东有效表决权 98.6473% 1.2727% 0.0800%
总数的比例 股份总数的比例
8、关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢 51%股权的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决 2,574,722,945
股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决
通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 192,708,315 2,384,581 22,540 股份数量 192,708,315 2,384,581 22,540
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 98.7663% 1.2221% 0.0116% 股东有效表决权 98.7663% 1.2221% 0.0116%
总数的比例 股份总数的比例
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐小平为本次股东大会出具了法律意见
书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全
文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019 年 9 月 24 日
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