证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2017-051
                   河南神火煤电股份有限公司
                 董事会第七届四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届四次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议由
公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2017
年 8 月 24 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于转让电解
铝闲置产能指标的议案》。
    根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发
【2013】41 号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业
产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】 127 号文）和《关
于印发河南省部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（豫
工信产业【2015】150 号）等政策要求，为调整、优化资产结构，盘
活闲置资产，公司决定转让本部闲置的 6 万吨电解铝产能指标，并拆
除和处理相关生产设备。公司将在公开市场发布产能指标出让信息，
公开对外有偿出让，并授权经理层全权办理此次产能指标置换事项涉
及的合同签署、文件办理等相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了书面意见，认为：公司抓住行业政
策调整的有利时机，及时启动转让本部闲置的 6 万吨电解铝产能指标
工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼资
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金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小股
东权益，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东
利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司转让本部
闲置的 6 万吨电解铝产能指标。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在指定媒体披露的《河
南神火煤电股份有限公司关于转让电解铝闲置产能指标的公告》（公
告编号：2017-052）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届四次会
议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2017 年 8 月 30 日




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