证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2017-052
                   河南神火煤电股份有限公司
               关于转让电解铝闲置产能指标的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，公司决定转让本部
闲置的 6 万吨电解铝产能指标，并拆除和处理相关生产设备。
    公司将在公开市场发布产能指标出让信息，公开对外有偿出让，
并授权经理层全权办理此次产能指标置换事项涉及的合同签署、文件
办理等相关事宜。
    2、公司本次产能指标转让事项不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、公司本次产能指标转让事项已经公司董事会第七届四次会议
审议通过，根据《深交所上市规则》和《公司章程》，该事项为公司
股东大会对董事会授权范围内，不需提请公司股东大会审议。
    公司本次产能指标转让事项尚未取得相关省、市级主管部门的正
式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易。
    根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发
【2013】41 号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业
产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】 127 号文）和《关
于印发河南省部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（豫
工信产业【2015】150 号）等政策要求，为调整、优化资产结构，盘
活闲置资产，公司决定转让本部闲置的 6 万吨电解铝产能指标，并拆
除和处理相关生产设备。
    公司本次产能指标转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司于 2017 年 8 月 29 日召开了董事会第七届四次会议，会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该项
交易，根据《深交所上市规则》和《公司章程》，该事项为公司股东
大会对董事会授权范围内，不需提请公司股东大会审议。
    公司本次产能指标转让事项尚未取得相关省、市级主管部门的正
式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易。
    一、闲置产能基本情况
    公司本次转让的本部 6 万吨电解铝产能指标属于公司永城铝厂，
该厂位于永城市城关镇，主体生产设备为 116 台 200KA 预焙电解槽，
核定产能 6 万吨/年。
    二、转让闲置产能指标的原因
    电力和氧化铝占电解铝生产成本的 70%以上，该厂不仅远离氧化
铝产区，且无配套的自备机组供电，鉴于网电价格始终高企，该厂一
直亏损严重，目前处于关停状态。
    在当前国家供给侧改革政策的推动下，电解铝产能指标转让价格
处于高位，因此公司决定转让该部分闲置产能指标，盘活存量资产、
及时回笼资金，最大限度的减少资产损失，以保护全体股东特别是中
小股东权益。
    三、产能指标转让的基本方式
    公司将在公开市场发布产能指标出让信息，公开对外有偿出让，
并授权经理层全权办理此次产能指标置换事项涉及的合同签署、文件
办理等相关事宜。
    四、风险控制措施
    1、公司经理层将根据国家、地方政府及行业协会的要求，在本
次授权范围内对此次产能指标转让事项进行全面控制。
    2、公司设立专业小组及时分析和跟踪产能指标转让进展，及时
发现并评估可能存在的资金风险，并采取措施予以控制。
    五、本次产能指标转让事项对公司的影响

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    公司本次产能指标转让将会影响公司归属于母公司所有者净利
润，最终影响金额将取决于产能指标转让价格及相关设备的拆除、处
置情况。
    六、公司董事会关于本次产能指标转让事项的说明
    公司永城铝厂 6 万吨电解铝生产线亏损严重，目前处于关停状
态。公司抓住行业政策调整的有利时机，及时启动转让该闲置产能指
标工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼
资金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小
股东权益，符合公司及公司股东根本利益。
    七、独立董事关于本次产能指标转让事项的书面意见
    公司独立董事对该事项发表了书面意见，认为：公司抓住行业政
策调整的有利时机，及时启动转让本部闲置的 6 万吨电解铝产能指标
工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼资
金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小股
东权益，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东
利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司转让本部
闲置的 6 万吨电解铝产能指标。
    八、备查文件
    1、公司董事会第七届四次会议决议；
    2、公司独立董事关于转让本部闲置的 6 万吨电解铝产能指标事
项的书面意见。
    特此公告。




                                    河南神火煤电股份有公司董事会
                                          2017 年 8 月 30 日



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