证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2018-030
              河南神火煤电股份有限公司
  关于续聘 2018 年度审计中介机构及年度审计费用的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 26 日召开了董事会第七届七次会议，审议通过了《关于 2018 年度
审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》，该议案内容已在公
司于 2018 年 4 月 28 日披露的《河南神火煤电股份有限公司董事会第
七届七次会议决议公告》（公告编号：2018-007）中进行了披露。根
据深圳证券交易所反馈意见，现将该事项单独公告如下：
    一、续聘审计中介机构的说明
    在公司 2017 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）勤勉尽责、客观公正，
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工
作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永华
明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执
业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际
情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根
据财务活动的持续性特征，公司拟续聘安永华明为公司 2018 年度财
务审计机构和内部控制审计机构；2018 年度财务审计费用（包括公
司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为 150 万元，内部
控制审计费用拟定为 50 万元。
    根据《公司章程》，本议案需提请公司 2017 年年度股东大会批准
后生效。
    二、拟续聘审计中介机构的基本情况
    安永华明成立于 2012 年 8 月 1 日，主要经营场所位于北京市东
城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，执行事务合伙

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人为毛鞍宁，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨
询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
    安永华明拥有会计师事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关
资质证书，拥有较丰富的上市公司审计工作经验和能力。
    三、续聘审计中介机构所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会事先对续聘安永华明进行了充分的了
解，并于 2018 年 4 月 25 日召开了公司董事会审计委员会 2018 年第
二次会议，审议通过了《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年
度审计费用的议案》，同意续聘安永华明为公司 2018 年度审计中介机
构，并提请公司董事会第七届七次会议审议。
    2、2018 年 4 月 26 日，公司召开了董事会第七届七次会议，审
议通过了《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的
议案》，同意续聘安永华明为公司 2018 年度审计中介机构，并提请公
司 2017 年年度股东大会审议。
    3、公司将于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议
《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》。
    四、独立董事事前认可及独立意见
    董事会在审议《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审
计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对
本次续聘 2018 年度审计中介机构事项发表了独立意见，认为：公司
董事会审计委员会提议聘请安永华明为公司 2018 年度财务审计和内
部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。在 2017 年度审计工作中，安永华明遵循审计准则，圆
满完成年度审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，
我们同意公司续聘安永华明为公司 2018 年度财务审计机构和内部控


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制审计机构；2018 年度财务审计费用（包括公司所有子公司并根据
需要分别出具审计报告）拟定为 150 万元，内部控制审计费用拟定为
50 万元；同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司董事会第七届七次会议决议；
    2、公司董事会审计委员会 2018 年第二次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司 2018 年度审计中介机构聘任方案及年
度审计费用事项的书面意见。
    特此公告。




                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                     2018 年 5 月 17 日




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