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公司公告

神火股份:2017年年度股东大会决议公告2018-05-19  

						证券代码:000933          证券简称:神火股份          公告编号:2018-031
                   河南神火煤电股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)现场会议召开时间为:2018 年 5 月 18 日(星期五)14:30
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为:2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 17 日
15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    (2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
    (3)召开方式:现场投票与网络表决相结合
    (4)召集人:公司董事会
    (5)主持人:董事长崔建友先生
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
     2、会议出席情况
    (1)出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共 10 人,持有或代表公司股份共
886,032,448 股,占公司有表决权股份总数的 46.6210%。
    (2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份
659,900,683 股,占公司有表决权股份总数的 34.7225%;通过网络投
                                        1
票的股东及股东代理人 5 人,代表股份 226,131,765 股,占公司有表
决权股份总数的 11.8985%。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下十四项提案,各提案的具体表决结果分别是:
    (一)公司 2017 年度董事会工作报告
           项目                 同意         反对        弃权
现场投票股数(股)             659,900,683          0           0
网络投票股数(股)             220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计            879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                  99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目                 同意         反对        弃权
出席股数(股)                  59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                  99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (二)公司 2017 年度监事会工作报告
           项目                 同意         反对        弃权
现场投票股数(股)             659,900,683          0           0
网络投票股数(股)             220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计            879,903,183    138,925   5,990,340


                                  2
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082        0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (三)公司董事、监事 2017 年度薪酬方案
           项目               同意           反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683            0           0
网络投票股数(股)           220,002,500      138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082        0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (四)公司 2017 年度财务决算报告
           项目               同意           反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683            0           0

                                3
网络投票股数(股)             220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计            879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                  99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
       其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
             项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                  59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                  99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
       本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
       (五)关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的
议案
             项目               同意         反对        弃权
现场投票股数(股)             659,900,683          0           0
网络投票股数(股)             220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计            879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                  99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
       其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
             项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                  59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                  99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
       本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

                                  4
       (六)公司 2017 年度利润分配预案
             项目                同意         反对        弃权
现场投票股数(股)              659,900,683          0           0
网络投票股数(股)              220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计             879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                   99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
       其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
             项目                同意         反对        弃权
出席股数(股)                   59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                   99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
       本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
       根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股
东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连
续性等因素,公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为:以公司现
有总股本 19.005 亿股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.25
元(含税),共派送现金股利 47,512,500.00 元,剩余未分配利润结转
下年度;本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本。
       (七)关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告
             项目                同意         反对        弃权
现场投票股数(股)              659,900,683          0           0
网络投票股数(股)              220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计             879,903,183    138,925   5,990,340




                                   5
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (八)关于调整部分子公司 2018 年度贷款担保额度的议案
    1、关于公司为全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提
供最高额担保的议案
           项目               同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    2、关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供

                                6
最高额担保的议案
           项目               同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    3、关于公司为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高
额担保的议案
           项目               同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000



                                7
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    4、关于公司为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担
保的议案
             项目             同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
             项目             同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    5、关于公司为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高
额担保的议案
             项目             同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理

                                8
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
             项目             同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    6、关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担
保的议案
             项目             同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
           合    计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
             项目             同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    7、关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担
保的议案
             项目             同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0


                                9
网络投票股数(股)           220,002,500      138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082        0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    (九)关于公司 2018 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
    1、关于公司 2018 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及
关联交易的议案
           项目               同意           反对        弃权
现场投票股数(股)           338,350,446            0           0
网络投票股数(股)                   2,500    138,925   5,990,340
         合      计          338,352,946      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                98.2207        0.0403     1.7389
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    公司为河南神火集团有限公司控股子公司,公司副董事长李炜先

                               10
生为河南神火集团有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本
项议案中,河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及其
一致行动人商丘新创投资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计所
持 541,550,237 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    2、关于公司 2018 年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
采购电力涉及关联交易的议案
           项目               同意           反对        弃权
 现场投票股数(股)          338,350,446            0           0
 网络投票股数(股)                  2,500    138,925   5,990,340
         合       计         338,352,946      138,925   5,990,340
 占出席会议有表决权股份总
                                98.2207        0.0403     1.7389
 数的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
 出席股数(股)               59,600,826      138,925    275,000
 占出席会议的中小股东所持
                                99.3103        0.2315     0.4582
 有效表决权股份总数(%)
    本公司与河南神火集团有限公司商丘铝业分公司同受河南神火
集团有限公司控制,该交易构成了关联交易。本项议案中,河南神火
集团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及其一致行动人商丘新创
投资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计所持 541,550,237 股表
决权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

                               11
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    3、关于公司 2018 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公
司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
            项目                  同意           反对        弃权
现场投票股数(股)               338,350,446            0           0
网络投票股数(股)                       2,500    138,925   5,990,340
          合     计              338,352,946      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                    98.2207        0.0403     1.7389
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
            项目                  同意           反对        弃权
出席股数(股)                    59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                    99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本公司与河南神火集团新利达有限公司同属河南神火集团有限
公司控股子公司,同时,本公司副总经理张伟先生兼任河南神火集团
新利达有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,
河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及其一致行动人
商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 81,452,666 股 , 合 计 所 持
541,550,237 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    4、关于公司 2018 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务
涉及关联交易的议案
            项目                  同意           反对        弃权
现场投票股数(股)               338,350,446            0           0

                                   12
网络投票股数(股)                   2,500    138,925   5,990,340
         合      计          338,352,946      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                98.2207        0.0403     1.7389
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属河南神火集团有
限公司控股子公司,同时,本公司董事、总会计师石洪新先生兼任河
南神火建筑安装工程有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。
本项议案中,河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及
其一致行动人商丘新创投资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计
所持 541,550,237 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    5、关于公司 2018 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉
及关联交易的议案
           项目               同意           反对        弃权
现场投票股数(股)           338,350,446            0           0
网络投票股数(股)                   2,500    138,925   5,990,340
         合      计          338,352,946      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                98.2207        0.0403     1.7389
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理


                               13
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目                  同意        反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                   99.3103     0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本公司与上海神火铝箔有限公司同属河南神火集团有限公司控
股子公司,同时,本公司副总经理王西科先生兼任上海神火铝箔有限
公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,河南神火集
团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及其一致行动人商丘新创投
资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计所持 541,550,237 股表决
权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (十)公司 2017 年年度报告
           项目                  同意        反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683            0           0
网络投票股数(股)           220,002,500      138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                   99.3082     0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目                  同意        反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                   99.3103     0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)


                                  14
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (十一)关于修改《公司章程》部分条款的议案
           项目               同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意         反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826    138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。
    (十二)关于全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司拟公
开挂牌转让许昌明锦置业有限公司 100%股权的议案
           项目               同意         反对        弃权
现场投票股数(股)           659,900,683          0           0
网络投票股数(股)           220,002,500    138,925   5,990,340
         合      计          879,903,183    138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                99.3082      0.0157     0.6761
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:


                               15
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    (十三)关于拟与控股股东河南神火集团有限公司共同投资建设
云南绿色水电铝材一体化项目涉及关联交易的议案
           项目               同意           反对        弃权
现场投票股数(股)           338,350,446            0           0
网络投票股数(股)                   2,500    138,925   5,990,340
         合      计          338,352,946      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                98.2207        0.0403     1.7389
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                99.3103        0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    公司为河南神火集团有限公司控股子公司,公司副董事长李炜先
生为河南神火集团有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本
项议案中,河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及其
一致行动人商丘新创投资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计所
持 541,550,237 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。


                               16
    (十四)关于拟引入债转股基金对部分子公司增资实施市场化债
转股涉及关联交易的议案
           项目               同意           反对        弃权
现场投票股数(股)           338,350,446            0           0
网络投票股数(股)                   2,500    138,925   5,990,340
         合      计          338,352,946      138,925   5,990,340
占出席会议有表决权股份总数
                                  98.2207      0.0403     1.7389
的比例(%)
    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决情况如下:
           项目               同意           反对        弃权
出席股数(股)                59,600,826      138,925    275,000
占出席会议的中小股东所持有
                                  99.3103      0.2315     0.4582
效表决权股份总数(%)
    公司为河南神火集团有限公司控股子公司,公司副董事长李炜先
生为河南神火集团有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本
项议案中,河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股、中国银河证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的 220,000,000 股及其
一致行动人商丘新创投资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计所
持 541,550,237 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
    本次股东大会还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所
    2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林
    3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公

                               17
司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
    4、结论性意见:公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序合
法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
    2、法律意见书及其签章页。




                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2018 年 5 月 19 日




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