证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2018-036
                  河南神火煤电股份有限公司
                董事会第七届九次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届九次会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由
公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2018
年 6 月 8 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级
管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过下列议案：
    1、《公司关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉
及关联交易的议案》
    鉴于云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）项目投资
金额较大，短期内不能建成达产而增强上市公司盈利能力，而且伴随
着当前金融机构去杠杆的不断深化，市场资金面日趋紧张，为有效降
低资产负债率，减缓上市公司资金压力，在不改变公司既定战略下实
现股东利益最大化，结合公司暂未履行实缴出资义务，且云南神火尚
未实际开展具体业务的实际情况，经协商，公司拟将货币认缴新增注
册资本人民币玖亿玖仟万元（小写：990,000,000.00）的出资权利及
义务（以下简称“出资权”）以 0 元价格转让给控股股东河南神火集
团有限公司（以下简称“神火集团”），由神火集团或其控制的基金行
使出资权利，履行出资义务。
    截至目前，神火集团持有本公司 24.21%的股权，为公司控股股
东，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、公司《关
联交易管理制度》，此项交易须提请公司临时股东大会审议批准，与
该关联交易有利害关系的关联股东神火集团及其一致行动人商丘新
创投资股份有限公司将回避表决，其所持股份不计入该提案有效表决
权总数。
    此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，五票
回避，同意票占董事会有效表决权的 100%。关联董事崔建友先生、
李炜先生、齐明胜友先生、石洪新先生、程乐团先生回避了表决。
    本议案内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在指定媒体披露的《河
南神火煤电股份有限公司关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认
缴出资权涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。
    2、《公司 2018 年第一次临时股东大会召集方案》
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届九次会
议决议。
    特此公告。
                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2018 年 6 月 14 日