证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2018-041
                  河南神火煤电股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 6 月 29 日（星期五）14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 6 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 28 日
15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长崔建友先生
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
     2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共 21 人，持有或代表公司股份共
670,980,387 股，占公司有表决权股份总数的 35.3055%。
    （2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股份
661,786,283 股，占公司有表决权股份总数的 34.8217%；通过网络投
                                        1
票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 9,194,104 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4838%。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
《关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易
的议案》，具体表决结果如下：
                项    目          同       意    反     对       弃    权
现场投票股数（股）                340,236,046                0              0
网络投票股数（股）                  8,940,604         253,500               0
          合         计           349,176,650         253,500               0
占出席会议有表决权股份总数
                                       99.9275         0.0725         0.0000
的比例（%）

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
           项    目               同       意    反     对       弃    权
出席股数（股）                     70,424,530         253,500               0
占出席会议的中小股东所持有
                                       99.6413         0.3587         0.0000
效表决权股份总数（%）

    公司为河南神火集团有限公司控股子公司，公司副董事长李炜先
生为河南神火集团有限公司法定代表人，该交易构成了关联交易。本
项议案中，河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动
人 商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 81,452,666 股 ， 合 计 所 持
321,550,237 股表决权回避了表决。
    本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

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决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
    3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    4、结论性意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、法律意见书及其签章页。




                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2018 年 6 月 30 日




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