证券代码：000933          证券简称：神火股份         公告编号：2018-048
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第七届十一次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届
十一次会议于 2018 年 8 月 10 日在河南省永城市东城区光明路公司本
部四楼会议室召开，由董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会
议通知及相关资料已于 2018 年 7 月 31 日分别以专人、电子邮件、传
真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事
九名，实际出席董事九名（公司独立董事严义明先生因公务无法出席
现场会议，书面委托独立董事曹胜根先生就会议提案行使表决权，公
司独立董事翟新生先生因出差无法出席现场会议，书面委托独立董事
马萍女士就会议提案行使表决权，其余董事均为亲自出席），公司全
体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在指定媒体披露的《公
司 2018 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-049）。
    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在指定媒体披露的《公
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司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2018-050）。
       （三）审议通过《关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公
司 2018 年度贷款担保额度的议案》
       公司独立董事发表了书面意见，认为：新疆神火炭素制品有限公
司为公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风
险可控。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
       此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
       本议案须提交公司股东大会审议，公司股东大会召开事宜另行通
知。
       本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在指定媒体披露的《关
于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018 年度贷款担保额
度的公告》（公告编号：2018-051）。
       （四）审议通过《关于向河南神火集团新利达有限公司销售废旧
钢材涉及关联交易的议案》
       董事会在审议《关于向河南神火集团新利达有限公司销售废旧钢
材涉及关联交易的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独
立董事对公司向河南神火集团新利达有限公司销售废旧钢材涉及关
联交易事项发表了书面意见，认为：公司在电解铝产能指标向云南转
移后，将相关的电解铝生产设备进行拆除，并将所产生的废旧钢材销
售给河南神火集团新利达有限公司，不仅有利于公司盘活废旧物资，
提高资源使用效率，还有利于减少交易费用、降低交易成本。该项交
易符合公司和全体股东的整体利益，不会损害公司或中小股东的利
益，我们同意该事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》，该事项为公司股东大会对董事会授权范围内，不需提请公
司股东大会审议。

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    根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司
董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生
为关联董事，需回避表决。
    此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在指定媒体披露的《关
于向河南神火集团新利达有限公司销售废旧钢材涉及关联交易的公
告》（公告编号：2018-052）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十一
次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司向河南神火集团新利达有限公司销售
废旧钢材涉及关联交易事项的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于 2018 年半年度报告有关事项的书面意见。
    特此公告。




                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2018 年 8 月 14 日




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