证券代码：000933             证券简称：神火股份          公告编号：2019-006
                     河南神火煤电股份有限公司
                 董事会第七届十五次会议决议公告
       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议召开情况
       根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届十五次会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2019
年 2 月 15 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
       二、会议审议情况
       经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
       （一）审议通过《关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限
合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议
案》
       为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政
策精神，积极稳妥降低杠杆率，公司拟引入河南神火集团有限公司参
股公司河南资产神火转型发展基金（有限合伙）（以下简称“转型发
展基金（有限合伙）”）对公司下属子公司河南省许昌新龙矿业有限
责任公司（以下简称“新龙公司”）增资 8.75 亿元，增资款用于偿
还银行贷款。公司全资子公司许昌神火矿业集团有限公司（以下简称
“许昌神火”）放弃优先认缴出资权暨增资完成后，转型发展基金（有
限合伙）持有新龙公司约 25.11%股权，许昌神火持有新龙公司约
74.89%股权。
       董事会在审议《关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合
伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案》
前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事分别对放弃新龙公
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司优先认缴出资权、引入转型发展基金（有限合伙）对新龙公司增资
涉及关联交易事项及选聘评估机构发表了独立意见。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司
董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生
为关联董事，需回避表决。
    此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    本议案内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在指定媒体披露的《公
司关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌
新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的公告》（公告编号：
2019-007）。
    （十一）审议通过《公司 2019 年第一次临时股东大会召集方案》
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 2 月 21 日在指定媒体披露的《公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 》（公告编号：
2019-008）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十五
次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司董事会第七届第十五次会议相关事项
的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于公司董事会第七届第十五次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。



                              河南神火煤电股份有限公司董事会
                                      2019 年 2 月 21 日
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