证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-036 河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 17 日(星期五)14:00 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 (2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室 (3)召开方式:现场投票与网络表决相结合 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长崔建友先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 10 人,持有或代表公司股份共 661,261,483 股,占公司有表决权股份总数的 34.7940%。 (2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人,代表股份 661,236,183 股,占公司有表决权股份总数的 34.7927%;通过网络投 1 票的股东及股东代理人 4 人,代表股份 25,300 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0013%。 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等 中介机构有关人员出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了 以下十三项提案,各提案的具体表决结果分别是: (一)公司 2018 年度董事会工作报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (二)公司 2018 年度监事会工作报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 2 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (三)公司内部董事、监事 2018 年度薪酬方案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (四)公司 2018 年度财务决算报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 3 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (五)关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (六)关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的 议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 4 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (七)公司 2018 年度利润分配预案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股 东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连 续性等因素,公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为:以公司现 有总股本 19.005 亿股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.15 元(含税),共派送现金股利 28,507,500.00 元,剩余未分配利润结转 5 下年度;本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本。 (八)关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (九)关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案 1、关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供 最高额担保的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 6 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。 2、关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担 保的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。 (十)关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案 1、关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及 关联交易的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 339,685,946 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 339,687,046 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9929 0.0071 0 7 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 公司为河南神火集团有限公司控股子公司,公司副董事长李炜先 生为河南神火集团有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本 项议案中,河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动 人 商 丘 新 创 投 资 股 份 有 限 公 司 所 持 81,452,666 股 , 合 计 所 持 321,550,237 股表决权回避了表决。 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 2、关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公 司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 339,685,946 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 339,687,046 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9929 0.0071 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本公司与河南神火集团新利达有限公司同属河南神火集团有限 公司控股子公司,同时,本公司副总经理张伟先生兼任河南神火集团 8 新利达有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中, 河南神火集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新 创投资股份有限公司所持 81,452,666 股,合计所持 321,550,237 股 表决权回避了表决。 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 3、关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务 涉及关联交易的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 339,685,946 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 339,687,046 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9929 0.0071 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属河南神火集团有 限公司控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,河南神火 集团有限公司所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新创投资股 份有限公司所持 81,452,666 股,合计所持 321,550,237 股表决权回 避了表决。 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 4、关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉 及关联交易的议案 9 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 339,685,946 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 339,687,046 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9929 0.0071 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本公司与上海神火铝箔有限公司同属河南神火集团有限公司控 股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,河南神火集团有限 公司所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公 司所持 81,452,666 股,合计所持 321,550,237 股表决权回避了表决。 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (十一)公司 2018 年年度报告 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 10 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。 (十二)关于修改《公司章程》部分条款的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 661,236,183 0 0 网络投票股数(股) 1,100 24,200 0 合 计 661,237,283 24,200 0 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9963 0.0037 0 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,934,926 24,200 0 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.9603 0.0397 0 本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。 (十三)采用累积投票方式,选举产生公司第七届监事会监事 1、选举任慧娟女士为公司第七届监事会监事。 任慧娟女士获得选举票数 661,236,183 票,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的比例为 99.9962%, 当选为公司第七届监事会监事。 2、选举黄涛先生为公司第七届监事会监事。 黄涛先生获得选举票数 15,500 票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数(以未累积的股份数为准)的比例为 0.0023%,未当选公 司第七届监事会监事。 本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所 11 2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林 3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票 和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 4、结论性意见:公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序合 法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大 会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、法律意见书及其签章页。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2019 年 5 月 18 日 12