证券代码：000933          证券简称：神火股份        公告编号：2019-062
                 河南神火煤电股份有限公司
               董事会第七届二十次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届二十次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2019
年 8 月 16 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《关于授权董事长崔建友先生办理仲裁事项和解
事宜的议案》。
    鉴于公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞
安集团”）就转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事项产生纠纷，且
后续引发出涉及公司的一系列仲裁、诉讼案件（详见公司于 2015 年
2 月 17 日起公开披露的相关公告）。为维护公司和全体股东的合法
权益、尽快推进该纠纷事项得到切实解决，公司授权董事长崔建友先
生办理因上述纠纷而引发的涉及公司的相关案件的和解事宜。具体情
况如下：
    1、授权对象：公司董事长崔建友先生
    2、授权事项：就涉及《转让合同》纠纷的所有仲裁、诉讼事项，
代表公司办理与潞安集团进行谈判、调解、和解等事宜，并代表公司
签署和解协议、在法院主持下达成调解书。
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    3、授权期限：以上授权事项的授权期限为自公司董事会审议通
过本议案之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
    （二）审议通过《关于签署和解协议的议案》。
    为彻底切实解决公司与潞安集团之间的探矿权转让事宜，同意公
司本着尊重历史、尊重合同、互谅互让暨一次性解决纠纷的理念，与
潞安集团签署相关和解协议。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在指定媒体披露的《公
司关于仲裁案件进展暨签署《和解协 议》的公告》（公告编号：
2019-063）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届二十次
会议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2019 年 8 月 26 日




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