证券代码：000935            证券简称：四川双马             公告编号：2017-69


                      四川双马水泥股份有限公司

               第六届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次
会议于 2017 年 7 月 10 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成
都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大厦 A 座五楼。应出席董事
9 人，实到 9 人，会议通知于 2017 年 7 月 7 日以书面方式向各位董事和相关人
员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况


    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：


   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消召开 2017

年第二次临时股东大会的议案》

    公司原计划于 2017 年 7 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，详见
公司于 2017 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2017 年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2017-65）及《关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）。该次临
时股东大会审议事项为公司重大资产出售的相关议案。

    2017 年 7 月 3 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对四

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川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 12 号）
（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，立即召集本次重组
的独立财务顾问和其他各中介机构，就《问询函》中所提问题认真讨论分析，全
力准备回复工作。由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公
司预计无法在 7 月 13 日前完成《问询函》的回复及信息披露工作。出于上述原
因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》第十八条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”因此，为保护上
市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披
露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消
原定于 2017 年 7 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。

    公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书》及相关材料，待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限
公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开股东大会的相
关程序。


    三、备查文件


    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


    （二）其它。




    特此公告。




                                                四川双马水泥股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2017 年 7 月 10 日



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