股票代码：000935          股票简称：四川双马             编号：2017-76



                     四川双马水泥股份有限公司

              关于筹划重大资产重组停牌进展公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深
圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事
项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停
牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年2月
24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进
展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6
号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大
资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》
（2017-10号）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各
方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，公司于2017年3月15日召开了第六届
董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，并于2017年3月18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的
公告（更正后）》（2017-21号）。

    2017年3月28日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关
于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第
六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审
议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开2017年第一次临时股
东大会的通知》（2017-25号）。公司于2017年4月7日披露了《关于筹划重大资
产重组停牌进展公告》（2017-28号）。

    2017年4月14日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大
资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于2017年4月15日披露了《2017年第一
次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续
停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、
2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了
《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产
重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》
（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关
于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组
停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48
号）。

    2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交
易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资
产重组停牌进展公告》（2017-51号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》
（2017-54号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-56号）。

    2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马
水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组
相关的议案，并于2017年6月24日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书》等相关公告。2017年6月24日、2017年6月30日、2017
年7月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-60号）、
《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-63号）、《关于筹划重大资产
重组停牌进展公告》（2017-67号）。

    深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行了事后审核。2017
年7月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川双马水泥股份有限公司
的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号），并要求公司于2017年7
月7日前报送书面说明。公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对
有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文件正在进行相应的补
充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，回复工作尚
需要时间，因此公司无法在2017年7月7日前报送问询函回复说明。经向深圳证券
交易所申请延期回复，公司股票自2017年7月10日起继续停牌。

    2017年7月4日，公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于2017
年第二次临时股东大会延期召开的议案》，并于2017年7月6日披露《关于2017
年第二次临时股东大会延期召开的公告》（2017-65）。2017年7月14日，公司披
露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-73号）。

    由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公司无法在7月
13日前完成《问询函》的回复及信息披露工作，出于上述原因，公司拟变更股权
登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十八
条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”因此，为保护上市公司和广大投
资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证临
时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于2017年7月13
日召开的2017年第二次临时股东大会。2017年7月10日，公司召开第六届董事会
第四十八次会议，审议通过《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》，
并于2017年7月11日披露《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告》
（2017-70号）。公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书》及相关材料，待披露对问询函的回复和《四川
双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开
股东大会的相关程序。

    为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司也在筹划收购资产进行战略和
业务转型，该资产收购事项可能构成重大资产重组。截至本公告披露日，公司及
相关各方正在积极推进资产收购的各项工作，上市公司需继续与相关各方就本次
收购相关事项进行沟通和协商，相关收购方案尚未最终确定。资产购买基本情况
请见公司于2017年7月14日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》
（2017-73号）。

    截至本公告披露日，公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对
重大资产出售涉及的有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文
件进行相应的补充和完善。公司将在重大资产出售事项满足相关监管要求后及时
按规定披露相关文件并申请股票复牌。

    本次重大资产出售事项尚需公司股东大会批准，该事项能否取得上述批准尚
存在不确定性。同时，公司筹划的资产收购事项存在不确定性。公司郑重提示投
资者注意投资风险。




                                       四川双马水泥股份有限公司董事会

                                                      2017 年 7 月 21 日