证券代码：000935             证券简称：四川双马      公告编号：2018-75



                     四川双马水泥股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一．监事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
于 2018 年 8 月 8 日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大
厦 A 座五楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2018 年 7
月 27 日以书面方式发出）。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二．监事会会议审议情况

  1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年度计提

资产减值准备和核销资产的议案》

   公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会
就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销
资产的决议。

   请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
2018 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。



  2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告和摘

要》

                                     1
   经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2018 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

   请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018
年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。


 三、 备查文件

    1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
    2、其他。


    特此公告。




                                              四川双马水泥股份有限公司
                                                         监事会

                                                     二〇一八年八月十日




                                   2