证券代码：000935             证券简称：四川双马             公告编号：2019-41



                     四川双马水泥股份有限公司

 关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的
                                    公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）分别于 2019 年
11 月 6 日、2019 年 11 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2019 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议
案》，同意上市公司以人民币 64,500 万元对天津瑾育管理咨询有限公司（以下简称
“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，上市公司本次向天津瑾育的投资款

仅用于天津瑾育通过下属的间接设立在英属维京群岛（以下简称“BVI”）的特殊
目的实体（ 即 SPV，Skill Dragon Limited） 收购 Jiarui Investment (Hong Kong)
Company Limited（嘉锐投资（香港）有限公司，以下简称“Jiarui”）持有的 Swiss
Education Group Holding AG（一家位于瑞士注册成 立的公司，以下简称“SEG
Holding”或“目标公司”）51%股权及享有原股东贷款的 51%权益。本次转让中，
设立在香港的 SPV（Castle Loyal Limited，为 Skill Dragon Limited 的全资子公司）
向 Jiarui 购买目标公司 73.13%的股权，交易作价为 262,650,000 瑞士法郎；同时，
Castle Loyal Limited 向 Jiarui 发行 49%股份购买目标公司剩余 26.87%的股权及原股

东贷款 100%的权益。交易完成后 Skill Dragon Limited 间接持有目标公司 51%的股
权并享有原股东贷款的 51%权益。

    上述内容详见上市公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日于指定媒


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体披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-35）、《第七届董事会第二
十四次会议决议公告》（公告编号：2019-34）、《2019 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2019-40）。

    二、交割完成情况

    2019 年 11 月 22 日，鉴于上市公司与天津瑾育、河南省和谐锦豫产业投资基
金（有限合伙）及西藏昱驰创业投资管理有限公司签署的《可转股债权投资协议》
中约定的上市公司以可转股债权对外投资的所有先决条件均已达成，上市公司已支
付上述可转股债权投资款。

    2019 年 11 月 28 日，公司接到天津瑾育出具的《关于 Swiss Education Group
Holding AG 交易进展的通知函》，具体内容为，于 2019 年 11 月 27 日，天津瑾育设
立在香港的间接子公司 Castle Loyal Limited 已获得目标公司 100%股权，并完成
Castle Loyal Limited 向 Jiarui 发行 49%股份， 目前天津 瑾育通过 Skill Dragon

Limited 间接持有目标公司 51%的股权并享有股东对目标公司贷款的 51%权益。


    特此公告。




                                            四川双马水泥股份有限公司董事会

                                                           2019 年 11 月 30 日




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