证券代码：000935            证券简称：四川双马      公告编号：2019-43



                     四川双马水泥股份有限公司

              第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次

会议于 2019 年 11 月 29 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际

科技节能大厦 A 座五楼会议室。本次会议应出席董事 8 人，实到 8 人。会议通知

于 2019 年 11 月 26 日发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》

的规定。


    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：


    （一）《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的议案》

     请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关

于参与投资智慧出行基金暨关联交易的公告》。

     本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
 三、备查文件

 （一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。




                                      四川双马水泥股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2019 年 11 月 30 日