证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-027
江苏华西村股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日下午 1:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票的具
体时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00—2018 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长汤维清先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 453,352,483 股，占公司总股
份的 51.1677％。
1
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 392,344,883 股，占公司总股份
的 44.2821％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 61,007,600 股，占公司总
股份的 6.8856％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 61,723,000 股，占公司总股份
的 6.9664％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 715,400 股，占公司总股份的
0.0807％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 61,007,600 股，占公司总股份
的 6.8856％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：
公司全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了会议。江苏世纪同仁
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 452,543,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
809,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,913,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对
809,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 452,543,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
809,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1785％；弃权 0 股（其中，因未
2
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,913,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对
809,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 452,543,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
809,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,913,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对
809,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
4、审议通过《2017 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 452,439,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7987％；反对
912,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5215％；反对
912,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
3
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
5、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 452,543,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
809,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,913,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对
809,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
6、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为 391,629,483 股，回
避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 60,810,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5215％；反对
912,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5215％；反对
912,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
7、《关于调整职工监事年度薪酬的议案》；
总表决情况：
4
同意 452,439,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7987％；反对
912,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5215％；反对
912,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
总表决情况：
同意 452,541,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
811,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,911,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6859％；反对
811,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
9、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》；
总表决情况：
同意 452,543,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
809,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,913,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对
809,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未
5
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 452,541,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8211％；反对
811,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,911,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6859％；反对
811,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
11、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
总表决情况：
同意 452,543,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8215％；反对
809,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,913,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％；反对
809,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
12、《关于与控股股东进行互保的议案》。
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为 391,629,483 股，回
6
避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 60,911,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6859％；反对
811,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,911,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6859％；反对
811,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3141％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：陈晓玲 王姝姝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
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