证券代码：000936           证券简称：华西股份          公告编号：2019-059


                       江苏华西村股份有限公司
                第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临
时会议于 2019 年 5 月 20 日召开。本次会议的会议通知于 2019 年 5 月 18 日以电
子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，形成的决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤维清、吴协恩、包
丽君、赵珏回避表决。
   独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
   本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
   内容详见《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-057），刊登在
同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-058），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于为关联方提供担保的事前认可和独立意见。


特此公告




                                江苏华西村股份有限公司董事会
                                      2019 年 5 月 21 日