股票代码：000937           股票简称：冀中能源       公告编号：2017 临-034



                         冀中能源股份有限公司
                第五届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于
2017年8月16日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合
计的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事
7名，现场出席3名，监事李明朝、曹尧、郭志武、韩福明进行了通讯表决。会议
由监事会主席张振峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、关于公司《2017年半年度报告》及摘要的议案
    经审议，全体监事一致认为，公司2017年半年度报告的编制程序、内容和格
式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    同意 7 票      反对 0 票   弃权 0 票
    二、关于公司监事会换届选举的议案
    公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关规定，现拟选举王学贵、高华、张建生三人为公司第六届监
事会股东代表出任的监事候选人。
    根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司 2017 年第二次临时股东大
会以累积投票方式选举通过后，成为公司第六届监事会股东代表出任的监事，与
公司 2017 年职工代表大会以民主方式推选出的两名职工代表监事王玉章、张现
峰共同组成公司第六届监事会。
    同意 7 票      反对 0 票   弃权 0 票
    特此公告。



                                           冀中能源股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月十八日


                                     1
附件：监事候选人简历
    王学贵，男，1962 年 10 月出生，中共党员，研究生，采煤高级工程师。曾
任张家口盛源矿业宣东矿业公司总经理、党委书记，邯矿集团张家口盛源矿业有
限公司副总经理、党委委员，张家口矿业集团有限公司副总经理、党委常委、董
事等职。现任冀中能源集团公司第五监事会主席。截止决议公告日，持有上市公
司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
    高华，女，1972 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河
北金牛贸易有限公司财务负责人、会计师，冀中能源股份公司运销分公司财务科
科长，冀中能源国际物流集团公司监事会监事，冀中能源财务公司董事会董事,
现任冀中能源集团有限责任公司审计部（监事会工作部）主任师，冀中能源国际
物流集团有限公司监事，邢台矿业集团有限责任公司监事。截止决议公告日，持
有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
    张建生，男，1971 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任
峰峰矿务局规划发展处、非煤产业部工程师，峰峰集团法律中心经济师。现任冀
中能源集团有限责任公司法律事务中心高级经济师、副主任职员，公司监事。截
止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
    王玉章，男，1960 年 11 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾
任邢台矿务局工程处财务科副科长、科长，邢台矿务局工程处副处长、工程公司
副经理，邢矿集团开发公司经理，邢东矿副矿长，邢台矿总会计师，东庞矿总会
计师、邢台东庞通达煤电有限公司总会计师等职。现任公司财务部部长、结算中
心主任。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监
事的情形。
    张现峰，男，1971 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任冀
中能源邢矿集团政策法规部副部长。现任公司政策法规部副部长。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。




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