股票代码：000937         股票简称：冀中能源     公告编号：2018 临-033


                       冀中能源股份有限公司

                第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2018 年 9 月 17 日下午 2：30 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场方式召开，
会议通知已于 10 日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事 9 名，现场出
席 9 名。会议由董事赵生山先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员
列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议
案：
    一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案
    因工作原因，张成文先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司
董事会战略决策委员会主任、提名委员会委员职务。许登旺先生不再担任公司董
事、总经济师职务，也不再兼任公司审计委员会委员职务。同时，张成文先生、
许登旺先生不在公司担任其他任何职务。公司对张成文先生和许登旺先生在任职
期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
    根据《公司章程》的有关规定，经公司董事一致推举，在新任董事长选举产
生前，由公司董事赵生山先生代行董事长职责。
    由于张成文先生、许登旺先生不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资
格审查，公司董事会提名杨印朝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简
历附后）。
    根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2018 年第二次
临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第六届董事会董事，任
期至公司第六届董事会任期届满时止。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    同意 9 票    反对 0 票     弃权 0 票
    二、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案
    根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加装卸搬运业务，并对公司章程
中相应条款进行修订（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程
修正案（草案）》）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议形式审议。
    同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票
    三、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2018 年 10 月 8 日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的
方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
    1.01 关于选举杨印朝先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
    2、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案。
    同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票
    特此公告。




                                             冀中能源股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年九月十九日
附件：非独立董事候选人简历
    杨印朝，男，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，正高级工
程师。历任邢台矿务局显德汪矿技术科副科长，章村矿技术科副科长、副总工程
师、副矿长兼总工程师、矿长，水泥厂厂长，河北金牛化工股份有限公司党委书
记、总经理，东庞矿矿长，河北金牛能源股份有限公司党委常委、副总经理，公
司党委常委、副总经理（正职职级），山西冀中能源集团矿业有限责任公司董事
长、党委书记等职，现任冀中能源集团惠宁化工有限公司董事长。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任董事
的情形。