股票代码：000937         股票简称：冀中能源    公告编号：2018 临-043


                       冀中能源股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2018 年 12 月 7 日上午 9：00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相
结合的方式召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或传真方式发出。会议应到
董事 10 名，现场出席 8 名，董事赵兵文、赵鹏飞进行了通讯表决。会议由董事
长杨印朝先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案
    据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推
荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名胡竹寅先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人（简历附后）。
    根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2018 年第三次
临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第六届董事会董事，任
期至公司第六届董事会任期届满时止。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    同意 10 票    反对 0 票     弃权 0 票
    二、关于聘任公司总经济师、副总经理的议案
      因公司发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，
聘任胡竹寅先生担任公司总经济师、聘任李凤锦先生担任公司副总经理（简历附
后）。
    同意 10 票    反对 0 票     弃权 0 票
    三、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2018 年 12 月 25 日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的
方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于选举公司非独立董事的议案；
1.01 关于选举胡竹寅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
同意 10 票   反对 0 票   弃权 0 票
特此公告。




                                       冀中能源股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十二月八日
附件：
    1、胡竹寅简历
    胡竹寅，男，1962 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任
邢台矿务局章村矿工会副主席，邢台矿务局水泥厂副厂长、厂长，河北金牛能源
股份有限公司水泥厂副总经济师、党总支书记、工会主席，河北金牛化工股份有
限公司党委副书记，公司东庞矿党委副书记、工会主席、党委书记，邢台东庞通
达煤电有限公司党委副书记、党委书记、工会主席、董事、监事。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任董事、
高管的情形。
    2、李凤锦简历
    李凤锦，男，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，机电正高级
工程师。曾任公司邢台矿副矿长，公司副总工程师，邢台矿矿长，河北金牛邢北
煤业有限公司执行董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不
存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。