股票代码：000937         股票简称：冀中能源         公告编号：2019 临-027



                       冀中能源股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2019年4月23日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11
名，现场出席11名。会议由董事长杨印朝先生主持，公司监事、高级管理人员及
其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方
式通过了以下议案：
    一、关于公司《2019 年第一季度报告》的议案
    同意 11 票     反对 0 票   弃权 0 票
    二、关于 2019 年度利用自有资金进行委托理财的议案
    为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状
况，2019 年度，公司拟使用合计不超过人民币 20 亿元自有资金用于委托商业银
行进行保本浮动收益型的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公
司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、
协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    同意 11 票     反对 0 票   弃权 0 票
    特此公告。




                                              冀中能源股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十五日