股票代码：000937          股票简称：冀中能源           公告编号： 2019 临-032



                        冀中能源股份有限公司
                              对外投资公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述

    2019 年 3 月 27 日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议审议通过了《关于新建 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》，同意
公司在河北省沙河市投资建设年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（以下简称“新
建玻纤项目”）（详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网站的《对外投资公
告》）。

    为加快新建玻纤项目建设进度，并综合考虑项目未来生产运营需要，公司拟设
立全资子公司“河北冀中新材料有限公司”（以下简称“冀中新材料”），负责新
建玻纤项目建设工作。

    2019 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事会第十九次会议对本次对外投资事项进
行了审议。董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成
立全资子公司的议案》等相关议案。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不需提交公
司股东大会审议。

    二、冀中新材料情况介绍

    1、公司名称：河北冀中新材料有限公司（预核准名，以工商登记为准）；

    2、公司类型：有限责任公司；

    3、注册资本：人民币 7.11 亿元；

    4、注册地：河北省沙河市；



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    5、营业范围：玻璃纤维及制品制造、销售、代加工等业务，玻璃钢制品、粉料
加工、包装材料、贵金属加工等业务（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为
准）。

    6、资金来源：自有资金。

    三、本次对外投资对公司的影响

     本次对外投资旨在控制风险的前提下，加快新建玻纤项目建设进度，有助于新
建玻纤项目的早日完成，进而增强公司整体盈利能力，为广大投资者创造更好的回
报。

    四、存在的风险及应对措施

    目前，国内玻纤复合材料行业正处于景气上升阶段，各大玻纤生产企业都看好
市场的发展趋势，均在进行规模扩张，存在未来市场竞争压力会上升的风险。为应
对市场竞争风险，冀中新材料拟通过强化科研投入、开展对外合作、延伸产业链条
等方式，完善产品结构，降低成本，提高产品附加值，进而争取市场话语权。

    五、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                              冀中能源股份有限公司董事会
                                                二〇一九年五月二十三日




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