股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2017－060


                           紫光股份有限公司
                  第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于 2017 年
11 月 20 日以书面方式发出通知，于 2017 年 11 月 23 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于聘任公司总裁的议案。
    同意聘任王竑弢先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届
董事会任期届满日止。（简历详见附件）
    独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      2017 年 11 月 24 日



附件：简历
    王竑弢：男，49 岁，工学硕士，EMBA，高级工程师；曾任黑龙江省通信公司
哈尔滨市分公司副总经理，黑龙江省通信公司、中国网通有限公司（上市）黑龙江
分公司副总经理，中国联通黑龙江省分公司副总经理，中国联通江西省分公司总经
理、党委书记，中国联通信息化与电子商务事业部总经理，中国联通信息化事业部
总经理，紫光集团有限公司高级副总裁。
    王竑弢先生现任紫光云数科技有限公司董事，紫光股份有限公司总裁。
    王竑弢先生在紫光云数科技有限公司及其下属部分子公司担任董事，王竑弢先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”
或“失信惩戒对象”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。