股票简称：紫光股份      股票代码：000938      公告编号：2018－013


                         紫光股份有限公司
                 第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2018
年 4 月 8 日以书面方式发出通知，于 2018 年 4 月 10 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由副董事长于英涛先生主持，会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光
股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第七届董事会董事长
的议案。
    同意选举于英涛先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通
过之日起至第七届董事会任期届满日止。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             紫光股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2018 年 4 月 11 日