证券代码：000939     证券简称：凯迪生态      编号：2017-97

                   凯迪生态环境科技股份有限公司

                  第八届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或

“公司”）于 2017 年 8 月 9 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发

出了召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知。

    2、会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。

    3、出席本次董事会的董事应到 8 人，实到 8 人。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《2017 半年度报告正文及摘要》

    详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

    详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。



特此公告




                            凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                                              2017 年 8 月 14 日