证券代码：000939     证券简称：凯迪生态     编号：2017-101

                   凯迪生态环境科技股份有限公司

               第八届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或

“公司”）于 2017 年 9 月 9 日以传真、亲自送达的形式向全体董事

发出了召开公司第八届董事会第三十八次会议的通知。

    2、会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。

    3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议

    （一）审议通过了《关于公司对外投资暨盐池、阜新风电增资扩

股的议案》

    为提高公司旗下盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称

“盐池风电”） 、阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜

新风电”）资产的运营能力，凯迪生态拟对纳入合并报表范围的子公

司盐池风电债权转股权的方式向增资人民币 11600 万元，以对纳入合

并报表范围的子公司阜新风电债权转股权方式增资 12500 万元，盐池
风电注册资本由 1000 万元增加到 1.26 亿元，阜新风电注册资本由

100 万元增加到 1.26 亿元，本次增持完成后，凯迪生态持有盐池风

电、阜新风电 100%的股权。本次公司出资金额未达到公司最近一期

经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关

规定，此事项不需要单独进行披露。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二） 审议通过了《关于设立凯迪驻雄安新区办事处的公告》

    近期，雄安新区管委会公开征集芦苇综合利用方案，保护白洋淀

生态，希望社会各界能够针对芦苇综合利用提出有针对性的解决方案，

在提升芦苇经济效益的同时，达到保护白洋淀生态的目的。目前公司

已向新区管委会表示，拟利用公司的技术、装备，组织收购和高效利

用芦苇，将芦苇主要作为生物质燃料参与垃圾焚烧发电，实现芦苇利

用的资源化、无害化。为了顺利推进公司白洋淀项目的实施，公司拟

设立凯迪驻雄安新区办事处。

    具体内容， 详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

                         凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

                                             2017年9月14日