证券代码：000939        证券简称：*ST 凯迪        编号：2019-29

             凯迪生态环境科技股份有限公司
       关于第九届董事会第六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2019 年 3 月 9 日向全体董事发出了召开第九届董事会
第六次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决形式召开。
    3、会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。
    4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议表决情况

    审议通过了《关于改选第九届董事会下设委员会委员的议案》：
    2018 年 12 月 19 日，公司在指定媒体披露《关于独立董事提出
辞职的公告》，公司收到时任独立董事谢科范先生辞呈，其辞去公司
独立董事及董事会下设的提名与薪酬考核委员会主任、审计委员会委
员职务，且辞职后不再担任公司任何职务。2019 年 1 月 2 日，公司 2018
年第四次临时股东大会审议通过《关于增补独立董事的议案》，补选
王学军先生为第九届独立董事。为保证第九届董事会下设委员会职能
的正常发挥，现改选独立董事王学军先生为提名与薪酬考核委员会主
任、审计委员会委员。
    表决结果：同意 5 票， 反对 4 票，弃权 0 票

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    董事王伟投反对票，理由：经查阅公告，王学军先生未取得独立
董事资格，不宜担任委员会主任。董事覃西文投反对票，理由：经查
阅王学军先生简历，王学军先生不具备会计或财务管理方面相关的专
业经验，且未取得独立董事资格。董事王海鸥投反对票，理由：凯迪
生态于 2019 年 1 月 2 日发布《关于补选王学军为第九届董事会独立
董事的公告》，其中提及“由于王学军先生未取得独立董事资格证书，
其本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格
证书。”截至当前，凯迪生态尚未发布王学军获得独立董事资格证书
的公告。本董事认为在未取得独立董事证书的前提下，现提出本议案
并不成熟。独立董事须峰投反对票，理由：经查阅王学军先生简历，
其并不具备会计或财务管理相关的专业经验，却被提名为审计委员会
委员，并且其仍未取得独立董事资格，本人不确定由王学军先生担任
第九届董事会下设委员会职务是否有利于委员会职能的正常发挥，因
此对本议案投出反对票。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。


                          凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                     2019 年 3 月 15 日




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