证券代码：000939 证券简称：*ST 凯迪 编号：2019-70
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2.本次股东大会无否决议案。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）董事会分别于2019年4月29日、5月10日、5月11日在《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018
年年度股东大会的补充通知（2019-64）》、《关于召开2018年年
度股东大会的补充通知（2019-67）》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年5月21日下午13：30
2、股权登记日：2018年5月14日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
凯迪大厦708室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈义龙先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公
1
司第九届董事会第七次会议的决议，由公司董事会召集。召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的
网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计370人，代表股份2,604,888,714股，占上市公司总股份的
66.2890%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人，代表股份
1,556,075,336股，占上市公司总股份的39.5989%。
2、通过网络投票的股东364人，代表股份1,048,813,378股，
占上市公司总股份的26.6901％。
本次会议由董事会召集，董事长陈义龙先生主持，会议对董
事会公告的议案进行了表决。公司董事、监事、高级管理人员和
公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 1,675,706,196 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
64.3293%；反对 620,684,262 股，占出席会议所有股东所持股份的
23.8277%；弃权 308,498,256 股，占出席会议所有股东所持股份的
11.8431%。
中小股东总表决情况：
同 意 554,422,010 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
63.8330%；反对 5,630,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6483％；弃权 308,498,256 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.5187%。
2
2. 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 1,674,230,496 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
64.2726%；反对 620,673,162 股，占出席会议所有股东所持股份的
23.8272%；弃权 309,985,056 股，占出席会议所有股东所持股份的
11.9001%。
中小股东总表决情况：
同 意 552,946,310 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
63.6631%；反对 5,619,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6470%；弃权 309,985,056 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.6899%。
3. 审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同 意 1,636,245,156 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
62.8144%；反对 814,091,448 股，占出席会议所有股东所持股份的
31.2524%；弃权 154,552,110 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.9332%。
中小股东总表决情况：
同 意 514,960,970 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
59.2897%；反对 199,037,686 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.9161%；弃权 154,552,110 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.7943%。
4. 审议通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 1,635,587,156 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
62.7891%；反对 814,879,448 股，占出席会议所有股东所持股份的
31.2827%；弃权 154,422,110 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.9282%。
中小股东总表决情况：
3
同 意 514,302,970 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
59.2139%；反对 199,825,686 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.0068%；弃权 154,422,110 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.7793%。
5. 审议通过《2019 年度财务预算报告》
总表决情况：
同 意 1636,239,956 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
62.8142%；反对 814,223,648 股，占出席会议所有股东所持股份的
31.2575%；弃权 154,425,110 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.9283%。
中小股东总表决情况：
同 意 514,955,770 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
59.2891%；反对 199,169,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.9313%；弃权 154,425,110 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.7796%。
6. 审议通过《2018 年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》
总表决情况：
同 意 1,873,394,882 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
71.9184%；反对 3,987,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1531%；弃权 727,506,232 股，占出席会议所有股东所持股份的
27.9285%。
中小股东总表决情况：
同 意 752,110,696 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
86.5938%；反对 3,987,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4591%；弃权 112,452,470 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9471%。
7. 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
总表决情况：
4
同 意 1,675,754,096 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
64.3311%；反对 219,418,162 股，占出席会议所有股东所持股份的
8.4233%；弃权 709,716,456 股，占出席会议所有股东所持股份的
27.2456%。
中小股东总表决情况：
同 意 554,469,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
63.8385%；反对 4364,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5025%；弃权 309,716,456 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.6590%。
8. 以特别决议审议通过《公司章程修订案》
总表决情况：
同 意 1,786,261,666 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
68.5734%；反对 813,935,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
31.2465%；弃权 4,691,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1801%。
中小股东总表决情况：
同 意 664,977,480 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
76.5617%；反对 198,882,086 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.8982%；弃权 4,691,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5401%。
9. 以特别决议审议通过《公司股东大会议事规则修订案》
总表决情况：
同 意 2,186,378,666 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
83.9337%；反对 220,385,262 股，占出席会议所有股东所持股份的
8.4604%；弃权 198,124,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
7.6059%。
中小股东总表决情况：
同 意 665,094,480 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
76.5752%；反对 5,331,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
5
0.6138%；弃权 198,124,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.8110%。
10. 以特别决议审议通过《公司董事会议事规则修订案》
总表决情况：
同 意 1,785,944,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
68.5613%；反对 405,765,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
15.5771%；弃权 413,178,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
15.8617%。
中小股东总表决情况：
同 意 664,660,080 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
76.5252%；反对 5,765,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6639%；弃权 198,124,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.8110%。
11. 以特别决议审议通过《公司监事会议事规则修订案》
总表决情况：
同 意 1,785,944,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
68.5613%；反对 405,765,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
15.5771%；弃权 413,178,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
15.8617%。
中小股东总表决情况：
同 意 664,660,080 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
76.5252%；反对 5,765,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6639%；弃权 198,124,786 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.8110%。
12. 以特别决议审议通过《公司董事会下设委员会工作细则修
订案》
总表决情况：
同 意 2,037,254,456 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
78.2089%；反对 5,745,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
6
0.2206%；弃权 561,888,958 股，占出席会议所有股东所持股份的
21.5706%。
中小股东总表决情况：
同 意 51,597,0270 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
59.4059%；反对 5,745,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6615%；弃权 346,835,196 股，占出席会议中小股东所持股份的
39.9326%。
13. 审议通过《选举第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
同 意 1,675,312,696 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
64.3142%；反对 5,841,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2242%；弃权 923,734,718 股，占出席会议所有股东所持股份的
35.4616%。
中小股东总表决情况：
同 意 554,028,510 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
63.7877%；反对 5,841,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6725%；弃权 308,680,956 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.5398%。
14. 审议通过《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件
的议案》
总表决情况：
同 意 2,036,882,956 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
78.1946%；反对 223,722,362 股，占出席会议所有股东所持股份的
8.5886%；弃权 344,283,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
13.2168%。
中小股东总表决情况：
同 意 515,598,770 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
59.3631%；反对 8,668,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9981%；弃权 344,283,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
7
39.6388%。
15. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 1,674,952,096 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
64.3003%；反对 199,673,386 股，占出席会议所有股东所持股份的
7.6653%；弃权 730,263,232 股，占出席会议所有股东所持股份的
28.0343%。
中小股东总表决情况：
同 意 553,667,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
63.7462%；反对 199,673,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.9893%；弃权 115,209,470 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.2646%。
16. 审议通过《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》
总表决情况：
同 意 2,406,297,128 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
92.3762% ； 反 对 739,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0284%；弃权 197,852,286 股，占出席会议所有股东所持股份的
7.5954%。
中小股东总表决情况：
同 意 669,959,180 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
77.1353% ； 反 对 739,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0851%；弃权 197,852,286 股，占出席会议中小股东所持股份的
22.7796%。
17. 审议通过《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的
提案》
总表决情况：
同 意 2,603,127,314 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9324% ； 反 对 293,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
8
0.0113%；弃权 1,467,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563%。
中小股东总表决情况：
同 意 866,789,366 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7972% ； 反 对 293,800 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0338%；弃权 1,467,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1690%。
18. 审议通过《关于聘请股票恢复上市及股份挂牌转让服务
机构相关事宜的提案》
总表决情况：
同 意 2,599,896,614 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8084% ； 反 对 814,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0313%；弃权 4,177,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1604%。
中小股东总表决情况：
同 意 863,558,666 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4252% ； 反 对 814,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0938%；弃权 4,177,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4809%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、律师姓名：覃校红 王影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；会议召集
人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合
现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
各项决议合法有效。
9
六、备查文件
1、公司董事会分别于2019年4月29日、5月10日、5月11日在《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年
度股东大会的补充通知（2019-64）》、《关于召开2018年年度股东
大会的补充通知（2019-67）》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公
司2018年年度股东大会会议决议》；
4、北京大成（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年5月21日
10
