证券代码：000939         证券简称：*ST 凯迪           编号：2019-129



             凯迪生态环境科技股份有限公司
    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．本次股东大会为2019年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．本次股东大会的召开提案已经公司第九届董事会第十六次会
议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年11月25日（周一），下午14:30
    （2）提供网络投票的议案和时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11
月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月
24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证券 交 易 所 交易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

                                    1
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6．会议的股权登记日：2019年11月18日
   7．出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8．现场会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号
凯迪大厦708会议室。

   二、会议审议事项

   1.《关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案》
   2.《关于选举张荣芳女士为独立董事的议案》
   上述议案已经第九届董事会第十六次会议审议通过，相关内
容详见2019年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第九届董事会第十六次
会议决议公告》（编号：2019-128）。

   三、提案编码

             表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                           备注
                                                         该列打勾的
     提案编码              提案名称
                                                         栏目可以投
                                                             票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
      1.00        关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案      √
      2.00        关于选举张荣芳女士为独立董事的议案        √


                                  2
   四、会议登记等事项

   1.登记方式：
   （1）法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照
复印件、 股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书（式样详
见附件二）办理登记手续。
   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托
代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样
详见附件二）和本人身份证到公司登记。
   （3）异地股东可以通过邮箱邮件方式办理登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证明及
股东账户卡复印件，以便登记确认。邮件于2019年11月22日下午
17：00 前送达公司董事会秘书处。
   2.登记时间：2019年11月21日、2019年11月22日上午9:00至
11:30，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。
   3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大
厦708会议室。
   4.出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
   5.会议联系方式
   联系人：涂海珠
   联系电话：027-67869018；17671060680
   邮箱：107906237@qq.com
   6.本次股东大会出席者所有费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投

                             3
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写
选择项，其具体投票流程详见附件一。

   六、备查文件

   1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
   2．本次股东大会资料。


                       凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                 2019 年 11 月 6 日




                             4
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，投
票简称为“凯迪投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）投票注意事项：
    a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为
准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 25 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。



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附件二：
                              授权委托书

    兹全权委托       （先生/女士）代表本公司/本人出席凯迪生态环境科技股

份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人营业执照/身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股票账户号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

                                                     备注
 提案
                 提案名称           该列打勾的栏
 编码                                               同意    反对        弃权
                                    目可以投票
         总议案：除累积投票提案外
  100                                    √
         的所有提案
 非累积投票提案
       关于选举贺佐智先生为非
 1.00                                    √
       独立董事的议案
       关于选举张荣芳女士为独
 2.00                                    √
       立董事的议案

注：1、对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结
束时。




                              委托人（盖章/签字）：
                                                   2019 年 月      日



                                     6
附件三：
                  凯迪生态环境科技股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

           股东姓名/名称

     身份证号/营业执照号

             股东账号

              持股数

             联系电话

             联系邮箱

             联系地址




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