南天信息:第七届董事会第五次会议决议公告2017-08-19
证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-032
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式:会议通知已于 2017 年 8 月 7 日以邮件、电
话方式送达。
2、会议时间、地点和方式:本次会议于 2017 年 8 月 17 日以现场+视
频的方式在公司四楼会议室、北京上地南天大厦三层东厅会议室、上海南
天视频会议室召开。
3、会议应到董事十一名,实到董事十一名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列
席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)同意《南天信息 2017 年半年度报告》全文及摘要;
表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2017 年半年度报告》全文及
摘要。
(二)同意《关于设立南天信息合肥分公司的议案》。
表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
随着国内银行业金融机构自主安全可控方针的进一步推进落实,各银
行金融机构纷纷加强自身的信息技术能力建设,银行业金融机构对软件服
务人员的需求规模不断扩大。银行业金融机构出于自身科技发展战略的考
虑,纷纷在国内二、三线城市设立软件开发中心或研发中心,并要求软件
服务人员逐步实现本地化。目前,公司软件业务的重要客户:中国邮政储
蓄银行、中国银行、信达集团等都在安徽省合肥市设立了软件开发中心,
软件开发中心的人员及厂商软件服务人员要求逐渐本地化。为与中国邮政
储蓄银行、中国银行、信达集团等公司战略客户更好地进行业务协同,并
向客户提供本地化服务,特提议设立南天信息合肥分公司。
根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提
请公司股东大会审批。本次设立分公司事宜不构成关联交易,也不构成上
市公司重大资产重组。
1、拟设立分公司的基本情况
名称:云南南天电子信息产业股份有限公司合肥分公司
经营产所:安徽省合肥市
经营范围:公司经营范围内的业务
上述拟设立分公司的名称、营业场所和经营范围等事项以工商登记部
门核准内容为准。
2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)本次设立分公司的目的
为与公司战略客户更好地进行业务协同,向客户提供本地化服务,促
进业务发展,设立南天信息合肥分公司。
(2)对公司的影响及存在的风险
公司本次设立分公司符合公司战略布局,有利于公司开拓业务,为客
户提供本地化的快速服务,支持公司业务发展,对当前损益不存在重大影
响。上述设立分公司事宜,按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、
法规限制或禁止的风险。此次设立是由于公司业务发展的需要,不会对公
司的生产经营产生不利影响。同时,根据法律规定,分公司不具备法人资
格,其行为产生的法律后果由公司承担,对分公司的授权失当容易导致公
司产生风险,公司将依据内部控制制度的相关规定,并不授予合肥分公司
及其负责人除日常经营行为以外的其他权限。即便如此,设立分公司导致
的风险仍然存在,公司将严格按照内部控制制度的相关规定对其经营行为
予以监督检查。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一七年八月十七日