证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2017-040

       云南南天电子信息产业股份有限公司
         关于董事长、副董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公

司”）董事会近日收到董事长雷坚先生、副董事长吴蜀军先生提交的书面辞

职报告。因工作调动，雷坚先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略

委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委员职务；吴蜀

军先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、风险管理

委员会委员职务。

     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，雷坚先生、

吴蜀军先生辞职报告自送达董事会时生效。雷坚先生、吴蜀军先生的辞职

不会导致公司第七届董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会

正常运作及公司正常经营活动，公司董事会将尽快按照法定程序完成选举

新任董事长的相关工作。

    截止 2017 年 12 月 22 日下午收盘，雷坚先生本人证券账户持有公司股

票 56,289 股，吴蜀军先生本人证券账户持有公司股票 16,819 股。根据雷

坚先生、吴蜀军先生《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票

的情况说明》，雷坚先生、吴蜀军先生承诺在离职后将严格按照《中华人民

共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、

部门规章的有关规定执行。雷坚先生、吴蜀军先生于 2015 年 7 月用自有资
金委托南天电子信息产业集团公司增持的南天信息股票，已委托云南省工

业投资控股集团有限责任公司管理，雷坚先生、吴蜀军先生承诺对该部分

股票继续按《委托协议》的约定执行。

     雷坚先生、吴蜀军先生在公司担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽

责，为公司的发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对雷坚先生、吴

蜀军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告！




                              云南南天电子信息产业股份有限公司
                                         董   事   会
                                 二 0 一七年十二月二十二日