证券代码：000948    证券简称：南天信息   公告编号：2017-041

     云南南天电子信息产业股份有限公司
       第七届董事会第七次会议决议公告
      本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况：

    1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2017 年 12 月 23 日以邮

件、电话方式送达。

    2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 12 月 27 日在本

公司四楼会议室、北京上地南天大厦三层东厅会议室以现场+视频的

方式召开。

    3、会议应到董事九名，实到董事九名。

    4、会议由徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席

会议。

     5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》；

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。
    选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会董事长，具体详见公司

同日披露的《关于选举公司第七届董事会董事长的公告》。

    （二）审议《关于增补南天信息第七届董事会战略委员会委员的

议案》；

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    同意增补陈宇峰先生、熊辉先生为南天信息第七届董事会战略委

员会委员，徐宏灿先生担任主任委员。

    （三）审议《关于增补南天信息第七届董事会提名委员会委员的

议案》；

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    同意增补徐宏灿先生为南天信息第七届董事会提名委员会委员。

    （四）审议《关于增补南天信息第七届董事会风险管理委员会委

员的议案》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    同意增补熊辉先生、黄毓青先生为南天信息第七届董事会风险管

理委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员。



    三、备查文件

    1、《南天信息第七届董事会第七次会议决议》；
2、《南天信息独立董事关于选举公司董事长的独立意见》。




                       云南南天电子信息产业股份有限公司
                                    董   事   会
                             二 0 一七年十二月二十七日