证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2018-010

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     2018 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日（星期五）下午 13:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2018 年 2 月 23 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 2 月 22

日 15:00 至 2018 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

    3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室

    4、会议召集人：本公司第七届董事会

    5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 10 名，代表股份数

90,034,873 股，占公司总股本的 36.5096％。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数

89,157,150 股,占公司总股本的 36.1537%；通过网络投票的股东 7 名，

代表股份数 877,723 股，占公司总股本的 0.3559％。

    2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 7 名，代表股份

数 877,723 股，占公司总股本的 0.3559％。

    其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0

股,占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 7 名，代表股

份数 877,723 股，占公司总股本的 0.3559％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以

下议案：

    (一) 《关于<南天信息第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议

案》；

    表决情况：同意 90,034,873 股，占出席会议有效表决权股数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 877,723 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：审议通过。

    （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划

相关事宜的议案》；

    表决情况：同意 90,034,873 股，占出席会议有效表决权股数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意 877,723 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：审议通过。
    （三）《关于<南天信息第一期员工持股计划管理办法>的议案》；

    表决情况：同意 90,034,873 股，占出席会议有效表决权股数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％。

     其中，中小股东表决情况为：同意 877,723 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：审议通过。

    （四）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

    表决情况：同意 90,034,873 股，占出席会议有效表决权股数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 877,723 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过）。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

    2、律师姓名：杨杰群、刘婷

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股

东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，

所通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、南天信息 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、南天信息 2018 年第一次临时股东大会法律意见。




                               云南南天电子信息产业股份有限公司

                                         董 事    会

                                    二0一八年二月二十三日