证券代码：000948   证券简称：南天信息    公告编号：2018-031

        云南南天电子信息产业股份有限公司
    关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第七届董事会第十一次会议决议，定于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第二

次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,

现将具体情况通知如下:

    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：本公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 31 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 31 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 30 日 15:00 至 2018 年 5 月 31 日 15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 28 日（星期一）
    7、出席对象：
    ①于股权登记日 2018 年 5 月 28 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    ②本公司董事、监事和高级管理人员；
    ③公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。
    二、会议审议事项

    审议《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36%股权
的议案》。
    上述议案具体内容详见本公司于 2018 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上披露《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36%股权的

公告》（公告编号：2018-030）。

    三、提案编码
                                                                    备注
        提案编码               提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
          100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
    非累积投票提案

                     《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业
         1.00                                                      √
                     股份有限公司 41.36%股权的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户
卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书
或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办
理登记手续（以 2018 年 5 月 29 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。
    2、登记时间：2018 年 5 月 29 日上午 9:00—11:00，
                                     下午 13:00—15:00
    3、登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
    4、会议联系人：沈 硕、尹海燕
    联系电话：0871-68279182、63366327

    传真：0871-63317397        邮编：650041

    邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinhaiyan@nantian.com.cn

    5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操
作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
    六、备查文件

    1、南天信息第七届董事会第十一次会议决议及公告；

    2、南天信息 2018 年第二次临时股东大会会议资料。




                            云南南天电子信息产业股份有限公司

                                           董   事   会
                                     二 0 一八年五月十五日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程

    在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统参加投票，具体说明如下：
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360948

    2、投票简称：南天投票

    3、填报表决意见

    本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视

为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案

与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

                       股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                   备注
           提案编码             提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
          100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
    非累积投票提案

                      《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工
           1.00                                                   √
                      业股份有限公司 41.36%股权的议案》

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 30 日 15：00 ，结束时

间为 2018 年 5 月 31 日 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二：
                                     授权委托书

    兹全权委托                    先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天
电子信息产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的
指示对会议审议事项行使投票权。
                 本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
                                               备注       同意   反对   弃权
                                             该列打勾的
      提案编码            提案名称
                                             栏目可以投
                                                 票
                    总议案：除累积投票提案
           100                                   √
                    外的所有提案
      非累积投
      票提案
                    《关于公开挂牌出售参
                    股公司云南医药工业股
        1.00                                     √
                    份有限公司 41.36%股权
                    的议案》



    注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾
“√”，三者只能任选其一。
    委托人/单位签字（盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人：
    受托人身份证号码：
    委托日期：