证券代码：000948   证券简称：南天信息    公告编号：2018-040

         云南南天电子信息产业股份有限公司
         第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2018 年 6 月 28 日以邮件、电

话方式送达。

    2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯方式

召开。

    3、会议应到董事九名，实到董事九名。

    4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员

列席会议。

    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

     二、 董事会会议审议情况

    审议《关于受让云南红岭云科技股份有限公司现有股东部分股份的议

案》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于受让云南红岭云科技股份有限公

司现有股东部分股份的公告》。
特此公告。




             云南南天电子信息产业股份有限公司

                       董   事   会

                 二 0 一八年七月二日