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公司公告

南天信息:2020年第一次临时股东大会的法律意见2020-01-11  

						                   北京德恒(昆明)律师事务所
            关于云南南天电子信息产业股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会的
                             法 律 意 见


云南南天电子信息产业股份有限公司:

    北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,
本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司
本次股东大会的相关问题出具如下法律意见:

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于
2019 年 12 月 24 日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于 2019

年 12 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

    本次股东大会于 2020 年 1 月 10 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司四楼

会议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上,会议召开的具体时
间、地点和审议事项也与公告内容一致。

    本次股东大会由贵公司董事长徐宏灿先生主持,符合法律、法规及贵公司《章

程》的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    经本所律师审查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名,代表有
表决权股份数为 116,142,078 股,占贵公司股本总额的 36.2278%。其中,出席本
次股东大会现场会议的股东及股东 代理人共 2 名,代表有 表决权股份数为
115,896,618 股,占贵公司股本总额的 36.1513%;出席网络投票表决的股东共 9
名,代表有表决权股份数为 245,460 股,占贵公司股本总额的 0.0766%;出席本

次股东大会的中小股东共 9 名,代表有表决权股份数为 245,460 股,占贵公司股
本总额的 0.0766%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、监事及高级管
理人员也列席了本次股东大会。

    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于更换会计师事务所的议
案》,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果均以符合贵

公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

    四、结论意见

    根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定,所通过的各项决议合法、有效。

(本页以下无正文)
(本页无正文,为《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南南天电子信息产业股

份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)




北京德恒(昆明)律师事务所           负 责 人:      伍志旭




                                      经办律师:     刘 革




                                                     杨杰群




                                                  二 0 二 0 年一月十日