股票代码：000950        股票简称：*ST建峰       公告编号：2017—089




                   重庆建峰化工股份有限公司
      关于公司使用自有资金进行证券投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审
议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》，现将本次证券投资的
具体情况公告如下：
    一、 投资概述
    1. 投资目的
    为提高公司及下属控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下称“重
庆医药”）闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常
经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。
    2. 投资额度
    公司及重庆医药拟使用自有资金，包括将证券投资收益进行再投资的金额在
内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过 5000 万元，在额
度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。
    3. 资金来源
    公司及重庆医药自有资金。
    4. 投资范围
    新股申购、存量股出售。
    5. 投资期限
    自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
    6. 投资方式
    公司成立证券投资决策委员会负责证券投资决策事宜。
    二、 投资风险及风险控制措施
    1. 投资风险
    证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
    2. 风险控制措施
   （1）公司《内控制度》对公司对外投资方面作了相关规定；
   （2）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限；
   （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    三、须履行的审批程序说明
    本次证券投资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过；
    本次证券投资事项无需提交股东大会审议；
    本次证券投资事项不构成关联交易。
    四、对公司的影响
    公司及重庆医药目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进
行证券投资业务，不会影响公司及重庆医药主营业务的正常开展，有利于提高资
金收益水平并增强盈利能力。
    五、独立董事意见
    公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资
金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，
不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。
该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司
长远发展及公司股东的利益，同意此项安排。
    六、独立财务顾问意见
    经核查，独立财务顾问认为：
    1、上市公司拟利用自有资金进行证券投资，该事项已依据相关法律法规及
公司章程履行必要审批程序，上市公司已对该等交易事项进行披露；针对证券投
资可能产生的风险，上市公司已制定合理的控制措施；以闲置自有资金适度进行
证券投资业务，不会影响公司及重庆医药主营业务的正常开展，有利于提高资金
收益水平并增强盈利能力。
    2、独立财务顾问对上述证券投资事项无异议。
    七、备查文件
   1. 第七届董事会第三次会议决议；
   2. 独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   3. 安信证券股份有限公司关于重庆建峰化工股份有限公司关联交易及证券
投资的核查意见。
    特此公告


                                      重庆建峰化工股份有限公司董事会
                                             2017 年 11 月 23 日