股票代码：000950         股票简称：*ST建峰         公告编号：2017—105


                     重庆建峰化工股份有限公司
                第七届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2017 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 21
日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11
人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司控股子公司收购重庆医药集团宜宾医药有限公司 90%
股权的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司收购重庆医药集团宜
宾医药有限公司 90%股权的公告》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无须提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司控股子公司设立全资物流子公司的议案》

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司设立全资物流子公司
公告》


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表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议


特此公告


                                    重庆建峰化工股份有限公司董事会
                                               2017年12月26日




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